关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-082 号 中珠医疗控股股份有限公司 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600568 | ST 中珠 | 2023/9/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有公司 19.08%股份 的股东深圳市朗地科技发展有限公司在 2023 年 9 月 7 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 9 月 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-081 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东临时提案增补董事候选人的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告日，朗地科技持有公司 380,172,862 股，占公司总股本的 19.08%， 为公司第一大股东。 公司已于 2023 年 9 月 6 日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078 号）。将于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 8 日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于 股东临时提案增补董事候选人的议案》，同意将本次提名增补的董事候选人提交 公司股东大会审议。 现公司董事会根据股东朗地科技提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠 医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事候选人 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-080 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 7月4日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌），理财金额1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 9 月 7 日到期，实际年化收益率 2.17%，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.80 万元，本金及收益已于 2023 年 9 月 7 日到账。 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：98 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-079 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 7 月 14 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌），理财金额 1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 8 月 14 日到期，实际年化收益率 2.17%，公司收 回本金 1,000 万元，获得理财收益 1.69 万元，本金及收益已于 2023 年 8 月 14 日到账。 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌） 委托理财期限：63 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西玉林市 桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"） ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-078 号 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-076 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事陈德全先生的书面辞职报告，其因个人原因申请 辞去公司第九届董事会董事及相关委员会职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编 号：2023-072 号）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛 剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审 查，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提名盛剑明先生为公司第九届董事 会补选董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至 ...

经审阅补选董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为公司本次补选董事 候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗 位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，符合相关规定，未 发现有不得担任公司董事的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司第九届董事会第四十一次会议将审议关于补选董事的议案，通过后提交 公司股东大会采取累积投票制选举。 一、关于补选公司第九届董事会董事的议案 公司补选第九届董事会董事的提名人资格、提名程序及审议程序均符合有关 法律法规及规范性文件的规定。 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我 们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第四十一次会议审议相关事项发表如下独立意 见： ...

2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-075 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位 监事。 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二三年九月六日 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于 2022 年 12 月 26 日提出辞 职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 董事会第四十一次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023—078 号）。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）监事会于 2022 年 12 月 26 日收到公司监事会主席黄冬梅女士的书面辞职报告，其因个人 原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司监事会主席辞 职的公告》（公告编号：2023-062 号）。 史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有 限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史 忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。公司于 2023 年 9 月 5 日召开第 九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议 案》，同意提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人，任期为自股东 大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日 ...