中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月五日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 - 2 - 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 三、2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 四、会议议案 1、审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2024 年第一次临时股东大会会议须知"。 三、宣布"2024 年第一次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于公司续聘 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人郑子贤女士,现提名陈朗先生为中珠医疗控股股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈朗,已充分了解并同意由提名人郑子贤女士提名为中 珠医疗控股股份有限公司〈以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部问责管理办法 第一章 总则 第四条 本办法适用于公司总部各部门及各分子公司。 第二章 问责范围 第五条 本办法涉及的问责范围包括： （一）未按规定贯彻执行股东大会决议、董事会决议、监事会决议、总裁办公会 决议并造成严重后果的； （二）未按规定履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、 工作任务不能完成，影响公司总体工作的； （三）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违规行为或违反 公司《章程》及公司内部规章制度的行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门 或人员滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为进行包庇、袒护、纵容的； （四）重大事项违反决策程序或授权程序，擅自越权或盲目决策，给公司造成重 1 第一条 为了严格管理，加强内部约束和责任管理体制，建立"履职尽责、务实高 效、奖罚分明"的管理机制，减少和杜绝各类职务失职、职务犯罪行为，保障中珠医 疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东合法权益，特修订本管理 办法。 第二条 本办法所称被问责人包括总部及各分子公司职级在第一、第二、第三、第 四级的管理人员及下属公司董事长/总经理/副总经理/财务负 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的事前认可意见 独立董事：张宝柱 陈 朗 曾艺斌 二〇二四年十一月十五日 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司 续聘 2024 年度会计师事务所事项进行了事前审核，基于独立判断原则，发表独立意 见如下： 经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审 计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司董事会进行审议。 中珠医疗控股股份有限公司 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙),现提名张 宝柱先生为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中珠医疗控股股份有限公司第 XX 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 XXXX 股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-082 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 二、会议审议事项 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人栗胜男,已充分了解并同意由提名人深圳市朗地科技发 展有限公司提名为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公 司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人尹显峰,已充分了解并同意由提名人萧妃英先生提名为 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

中珠医疗控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会 议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》、《中珠医 疗控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及相关 法律、法规、规范性文件，修订《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领 导，并接受股东大会及监事会的监督。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有以下忠实义务： （一）不得利用职 ...