关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-125 号 中珠医疗控股股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-122 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 11 月 3 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨），理财金额 1,800 万元，该理财产品已于 2023 年 12 月 11 日到期，实际年化收益率 1.73%，公司收 回本金 1,800 万元，获得理财收益 3.02 万元，本金及收益已于 2023 年 12 月 11 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（挂钩汇率看 跌） 委托理财期限：126 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 ...

一、关于收购融资租赁 38.41%股权暨关联交易的意见 公司本次收购控股横琴中珠融资租赁有限公司股权暨关联交易事项，符合公 司现阶段实际情况及未来发展需要；交易的各方根据公平、公正和公开的原则， 基于以 2023 年 9 月 30 日标的公司经审计确认的净资产乘以拟转让的实缴股权比 例为依据后确定收购价格，收购价格合理、公允，不会损害上市公司和中小股东 的利益。因此，我们同意公司将《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公 司 38.41%股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。 独立董事：曾艺斌、陈朗、张宝柱 二〇二三年十二月八日 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事就公司关联交易的事前认可意见 我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）独 立董事，本着实事求是的态度，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，对公司拟于第九届董事会第四十五次会议审 议的相关事项进行了事前审核，现发表意见如下： ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量,根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-116 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41% 股权暨关联交易的议案》； 为进一步加强公司对子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称"融资租 赁公司"）的管控，提升融资租赁公司的管理决策效力和运营管理能力。公司与 自然人张誉萨女士、融资租赁公司签订《股权转让协议》。公司拟以自有资金 10,900 万元收购自然人张誉萨女士持有的融资租赁公司 38.41%股权（其中：以 2023 年 9 月 30 日融资租赁公司经审计确认的净资产金额 297,629,606.50 元为 基础,双方协商确认实缴注册资本 36.46%股权转让价款为 10,900 万元；已认缴 尚未实缴的 1.95%股权，双方协商转让价款为 0 元；合计转让 38.41%股权，转让 价款 10,900 万元）。同日，融资租赁公司与自然人张誉萨女士签订《债权转让合 同》，融资租赁公司以人民币 2,307 万元的价款将对独山县人民医 ...

中珠医疗控股股份有限公司 公司章程 (2023年12月修订) 中珠医疗控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 中珠医疗控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关 ...

横琴中珠融资租赁有限公司 审计报告 大华审字[2023]030625 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）Zhuhai Branch 地 址： 珠海市香洲区银桦路 8 号四层 Address: 4/F, No. 8, Yinhua Road, XiangZhou District, Zhuhai, P. R. China 邮政编码： 519000 Postcode: 519000 电 话： 86-756-2114788 Telephone: 86-756-2114788 传 真： 86-756-2217643 Facsimile: 86-756-2217643 横琴中珠融资租赁有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-118 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）独立董事履 行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独 立董事履职指引（2020 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规、规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》的相关规定，同 时结合公司的实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行相应的修订及规范（以下 简称"本次修订"）。 公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。具体修订条款详见本公告附件。 本次修 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其 他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事； 本工作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司人力行政中心、财务管控 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-115 号 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第四十五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级 管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文 件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。 本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大 ...