证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-121 号 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

我们同意公司本次收购融资租赁公司 38.41%股权暨关联交易事宜，同意将 该事项提交公司股东大会进行审议。 独立董事：曾艺斌、陈朗、张宝柱 二〇二三年十二月八日 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司第九届董事会第四十五次会议审议相关事项 发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第四十五次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，认真审阅了公司董事会提交 的第九届董事会第四十五次会议的相关资料，基于我们个人的客观、独立判断， 发表独立意见如下： 一、关于收购融资租赁 38.41%股权暨关联交易的意见 本次收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称"融资租赁公 司"）股权暨关联交易事项，系融资租赁公司从发展战略和业务发展等方面综合 考虑而受让上述股权，符合公司现阶段实际情况及未来发展需要；融资租赁公司 是公司对外开展设备租赁业务、与供应商合作的主要平台，有助于增强公司可持 续经营和盈利能力；交易价格已经具备证券 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-117 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特别提示 本次修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之 日起生效。同时提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事 宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 同时结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修订及规范（以下 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司经营层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事不少于三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,并且 应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-120 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：经中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）第九届董事会第四十五次会议审议通过，公司于 2023 年 12 月 8 日 与自然人张誉萨女士、公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下 简称"融资租赁公司"）签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金 10,900 万元收购自然人张誉萨女士持有的融资租赁公司 38.41%股权（其中：以 2023 年 9 月 30 日融资租赁公司经审计确认的净资产金额 297,629,606.50 元为基础,双方协商确认实缴注册资本 36.46%股权转让价款为 10,900 万 元；已认缴尚未实缴的 1.95%股权，双方协商转让价款为 0 元；合计转让 38.41%股权，转让价款 10,900 万元）。同日，融资 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-119 号 中珠医疗控股股份有限公司 本次修订经董事会审议通过之日起生效。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 附件： 关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董 事会各专业委员会规范运作水平，充分发挥各专业委员会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，对 公司各专业委员会工作细则进行相应的修订及规范（以下简称"本次修订"）。 公司第九届董事会第四十五次 ...

中珠医疗控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...

第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。本工 作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员，包括总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监及其他职务名称的高级管理人员。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为使中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会的工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,在董事会领导下开 展工作，向董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对适合公司发展需要的 董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-114 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 9月5日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌），理财金额1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 11 月 9 日到期，实际年化收益率 2.02%，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.54 万元，本金及收益已于 2023 年 11 月 9 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,500 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：98 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会 ...

中珠医疗控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：ST 中珠 股票代码：600568 信息披露义务人：郑子贤 住所：广东省珠海市香洲区香华路 63 号**栋**单元**房 股份变动性质：股份增持（协议转让） 签署日期：二零二三年十一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式标 准第 15 号---权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）及相关法律、法 规编写本报告书。 上市公司名称：中珠医疗控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 二、本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中珠医疗控股股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任 ...