恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应出席会议董事 11 名， 实际出席会议董事 11 名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公 司《章程》有关规定，会议合法有效。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-045 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 特此公告。 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《公司 2023 年半年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权计划调整行权 价格及注销部分已授予股票期权的议案》，董事范径武参与 2022 年股 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-051 恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 恒生电子股份有限公司 二零二三年八月 2、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应 当激励的其他员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 328 人，其中董 事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 16 人，具体参加人数根据实际缴 款情况确定。 4、公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司 股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行 股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股 份及通过资产重组所获得的股份。 5、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方， ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）为进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管 理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，制定了 2023 年股票期权激励计划。 为保证 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《恒生电子股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将公司利益 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-053 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本人周淳作为征集人，仅对本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权。征集人保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的 法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在指定的信息披露媒体《证券 1 本次征集投票权为依法公开征集，征集人周淳女士符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 征集投票权的起止时间：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 11 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）； 征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 截至本公告日，征集人未持有公司股份。 恒生电子股份有 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-047 恒生电子股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）2023 年 8 月 24 日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 公司 2022 年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》。具体事项 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-050 恒生电子股份有限公司 工会委员会决议公告 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开工会 委员会会议，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征求公司工会委员会意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合工会委员会的相关规定。经全体与会工会 委员会成员讨论，审议并通过了《恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）》。 经讨论，工会委员会成员一致认为： 恒生电子股份有限公司 2. 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，充分调 动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公 司利益与员工个人利益相结合，有助于公司的长远发展。 综上，同意公司制定的《恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》。 特此公告。 恒生电子股份有限公司工会委员会 2023 年 8 月 26 日 1. 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参加持股计划的情形。 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | （五）员工持股计划的管理模式 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （七）员工持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 21 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | 意见 24 | | （五）对上市公司是否为激励对象 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 | | | 获授的股票 | 占授予股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 时公司股本总额的 | | | | （份） | 比例 | 比例 | | 范径武 | 副董事长、总裁 | 30,500 | 0.20% | 0.0016% | | 张永 | 副总经理 | 22,500 | 0.15% | 0.0012% | | 张国强 | 副总经理 | 20,000 | 0.13% | 0.0011% | | 官晓岚 | 副总经理 | 17,500 | 0.11% | 0.0009% | | 王锋 | 副总经理 | 16,000 | 0.10% | 0.0008% | | 方晓明 | 副总经理 | 16,000 | 0.10% | 0.0008% | | 韩海潮 | 副总经理 | 6,000 | 0.04% | 0.0003% | | 白硕 | 副总经理 | 5,000 | 0.03% | 0.0003% | | 倪守奇 | 副总 ...

一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分-15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023- 055 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | | （二）授予的股票期权数量 6 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 7 | | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | | （五）股票期权的授予及行权条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 12 | | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核 ...