恒生电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二四年十一月 恒生电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 材料目录 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 四、 表决票 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-080 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@hundsun.com,进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 11 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-079 恒生电子股份有限公司 关于部分期权注销完成的公告 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权期间为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日。截至第一个行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。 根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，注销上述 251 名激励对象 本次激励计划第一个行权期满但尚未行权的股票期权共计 475.9410 万份。 恒生电子股份有限公司 综上所述，本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 611.9873 万 份。 二、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划》的相关规 定，鉴于原激励对象中 86 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事 会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 70.33 万份；37 人因个人层面绩效考核结果未达到 100%行权条件，个人当年不 得行权的股票期权需由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行 权的股票 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1]. Core Insights - The company's Q3 performance remains under pressure, with a year-on-year revenue decline of 12.26% and a non-recurring net profit decrease of 51.70%. However, the net profit for Q3 shows a significant increase of 159.18% compared to the previous year, primarily due to gains from the fair value changes of non-current financial assets [5][6]. - The overall gross margin for the first three quarters is 69.31%, a decrease of 2.58 percentage points year-on-year. The company has implemented various measures to reduce costs and improve efficiency, resulting in a 1.10% decrease in overall costs [6][7]. - The company is focusing on enhancing product competitiveness and has developed a comprehensive financial technology solution that integrates consulting, design, implementation, and maintenance services. This strategic focus is expected to position the company favorably as the capital market recovers [7]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 4.188 billion yuan, a year-on-year decline of 4.12%. The net profit attributable to the parent company was 446 million yuan, down 26.57% year-on-year [5]. - The company forecasts operating revenues of 75.33 billion yuan, 83.15 billion yuan, and 93.66 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with expected growth rates of 3.5%, 10.4%, and 12.6% [9][11]. - The projected net profit for the same years is 14.56 billion yuan, 17.48 billion yuan, and 20.02 billion yuan, with growth rates of 2.3%, 20.0%, and 14.6% respectively [9][11]. Business Segment Performance - The wealth technology service revenue decreased by over 20%, significantly impacting overall revenue. The company reported a 20.32% decline in wealth technology service revenue, while other segments also experienced declines, except for the core financial infrastructure technology services, which grew by 16.74% [6][7]. Valuation and Market Comparison - The company is valued with a dynamic PE ratio of 38-41 times for 2025, with a reasonable value range of 34.96 to 37.72 yuan per share [9][10].

[ T able_StockInfo] 2024 年 11 月 06 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 买入 （维持） 当前价：30.49 元 恒生电子（600570）计算机 目标价：38.25 元（6 个月） [Table_QuotePic] 相对指数表现 Q3 归母表现亮眼，静待需求释放 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年三季度业绩报告，24年前三季度实现营收 41.9亿元， 同比-4.1%；实现归母净利润 4.5 亿元，同比-26.6%；实现扣非归母净利润 2.7 亿元，同比-50.3%。单 Q3实现营收 13.5亿元，同比-12.3%；实现归母净利润 4.2亿元，同比+159.2%，主要系有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动 损益增加所致；扣非归母净利润 1.3 亿元，同比-51.7%。 企金保险核心业务表现亮眼，新一代核心产品推进顺利。24年前三季度公司在 财富科技 /资管科技 /运营与机构科技 /风险与平台科技 /数据服务 /创新 /企 金、保险核心与金融基础设施科技业务分别实现营收 8.0 /10.1 /7.9/3.1 /2.5 /3.7 /4.7亿元，同比分 ...

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定，恒生电子股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 《关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》等相关议案。 2、2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届监事会 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-077 恒生电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 公司股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十大股东与前十大无限售条 件股东一致。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，有关本次回购股份 事项具体情况请见公司于 2024 年 11 月 5 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》相关规定，现将 董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 4 日）登记在册的公司 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-074 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届监事会第 十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议合法有效。 会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议： 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为，公司 2024 年第三季度报告如实反映了公司经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》： 1. 回购股份的目的及用途。基于对恒生电子股份有限公司（以下简称" 恒生电子"或"公司"）未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充 分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-073 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 二十一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表 决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 二、 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》： 1. 回购股份的目的及用途。基于对恒生电子股份有限公司（以下简称" 恒生电子"或"公司"）未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充 分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-076 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...