北京观邦 师事务所 关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 Guantao Law Firm 录 目 | 0 3 - | | --- | | ST | | 第一节 本所律师声明事项 . | | . 第二节 正文 | | 一 木次行权及态次注销的批准和授权 | | - 本次行权的情况 | | · 三、本次注销的情况 | | . 四、结论意见 | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) }) | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | ...

2、行权数量：394.2347万份 3、行权人数：251人 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-054 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"） 2024 年 8 月 23 日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股 票期权的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第二 个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 4、行权价格（调整后）：34.62 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 7、行权安排：目前公司尚未向中国证券登记结算有限 ...

北京观档中 年务所 关于恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 = 目 录 | 日 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 本次行权及本次注销的批准和授权 . | | 二、 本次行权的情况 . | | 三、 本次注销的情况 . | | 四、 结论意见 . | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 幅生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生审子股份有限公司 2023年股票期权激励7 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权发助了 发 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生申千股份有限公司草在》 | | 《公司法》 | 指 ...

一、 基本情况 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）基于对深圳市赢时 胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）投资价值和管理团队的认可，以 长期投资为目的，于 2024 年 7 月 22 日与赢时胜相关股东签订《股份转让协议 书》，合计受让赢时胜股份 3756 万股，占赢时胜总股本比例为 5.0008%，协议转 让价格为 4.80 元/股，价款合计为 18028.8 万元人民币。该事项详见公司发布的 2024-043 号公告。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-048 恒生电子股份有限公司 关于公司协议受让赢时胜股份的后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、进展情况 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 8 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，本次公司协议受让赢时胜股份 3756 万股涉及的股份过户登记 手续已完成，过户日期为 2024 年 8 月 20 日。本次过户完成后，公司及一致行动 人合计持有 ...

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大 会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 恒生电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材料目录 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 四、 表决票 会议须知 恒生电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二四年八月 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-047 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://8851283da9.live.polyv.cn/watch/5082203 ②下载 APP"恒生 U+"，登陆"投资者沟通"栏目进行观看参与 （恒生 U+APP 下载二维码） 投资者可于2024年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司投资者关系邮箱：investor@hundsun.com。公司将于业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为了增强 与投资者的交流，方便投资者更好理解公司发展规划及 2024 年半年度报告相关 内容，公司拟以网络直播形式召开 2024 年半年度业绩说明会。现将相关事宜 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-045 恒生电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | 两个月以内召开临时股东大会： | 两个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人 | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低 | | 数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | 人数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | | （二）公司未弥 ...

恒生电子股份有限公司 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的公司 治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒生电子股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 恒生电子股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

恒生电子股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 恒生电子股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 3 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》成立和其他有关规定成立的股份有限公司 （以 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益 ...