恒生电子股份有限公司 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的公司 治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒生电子股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 恒生电子股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

恒生电子股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 恒生电子股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 3 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》成立和其他有关规定成立的股份有限公司 （以 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-046 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 ...

一、审议通过《关于制定独立董事相关制度的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-044 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-045 号公告。 三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-043 恒生电子股份有限公司 关于公司拟协议受让赢时胜 5%股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）基于对深圳市赢时胜信 息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）投资价值和管理团队的认可，以长期投资为目 的，于 2024 年 7 月 22 日与赢时胜相关股东签订《股份转让协议书》，合计受让赢时胜股份 3756 万股，占赢时胜总股本比例为 5.0008%，协议转让价格为 4.80 元/股，价款合计为 18028.8 万元人民币。 2. 本次协议转让前，公司与公司一致行动人共同合计持有赢时胜股份 5986.7988 万股， 占赢时胜总股本比例为 7.9710%。本次协议转让后，公司及一致行动人合计持有赢时胜股份 9742.7988 万股，占赢时胜总股本比例为 12.9718%。 3. 本次股份协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-042 恒生电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以 下简称"恒生电子"或"公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案。具体内容如下： 一、面向未来，努力实现加速成长 恒生电子是一家以"让金融变简单"为使命的金融科技公司，公司愿景是成 为全球领先的金融科技公司。恒生电子于 1995 年成立，2003 年在上海证券交易 所主板上市，至今上市已满 20 周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、 银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一 站式金融科技解决方案。自 2008 年起，恒生电子已连续 15 年入选 FinTech100 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims for steady revenue growth and improved income quality in 2024, with a focus on maintaining a sound financial structure and cash flow [1] - In the first half of 2024, the company achieved its operational goals despite external uncertainties [1] - The company plans to continue efforts to meet its annual operational targets in the second half of 2024 [1] Group 2: Employee Compensation and Cost Control - The company is focusing on controlling costs and optimizing the compensation structure, with two main initiatives: transferring project-based business to a new subsidiary and linking salary bonuses to departmental performance [2] - Despite increased pressure, the company still implemented salary increases for qualified employees this year [2] - The overall compensation costs for fintech suppliers are lower compared to in-house personnel at financial institutions [2] Group 3: Market Outlook and Digital Transformation - The company believes in the long-term positive trend of the Chinese capital market, particularly in asset management and wealth management [2] - In May 2024, the public fund scale reached 31 trillion, a historical high, indicating a strong market [2] - The company is actively developing quality products to meet customer needs and capture market growth opportunities [3] Group 4: Financial Management and Shareholder Returns - The company has maintained a leading dividend payout ratio among peers since its listing and completed a buyback to enhance investor returns [3] - It aims to balance shareholder returns with seizing market investment opportunities [3] Group 5: Long-term Strategic Vision - The company's vision is to provide more first-class products and enhance customer satisfaction by 2030, with a clear strategy for product line development [3] - Products are categorized into five levels, with specific strategies for each, aiming to expand leading product lines from four to ten by 2030 [3] Group 6: Industry Trends and Technological Advancements - The industry is actively promoting domestic innovation, with significant progress in the localization of edge systems among major financial institutions [4] - The company has completed 100% compliance with domestic innovation for its main products and is accelerating core system upgrades [4] - The company is leveraging AI technology to enhance internal efficiency and support clients' digital transformation [6]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 35.38 million RMB for the first half of 2024, a decrease of about 411 million RMB or 92.07% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 141 million RMB, down approximately 124 million RMB or 46.76% year-on-year [3]. - The company anticipates total operating revenue of approximately 2.834 billion RMB for the first half of 2024, an increase of about 7.09 million RMB or 0.25% compared to the same period last year [3]. - Total operating costs for the first half of 2024 are expected to be around 2.785 billion RMB, a decrease of approximately 5.22 million RMB or 0.19% year-on-year [3]. Factors Affecting Profitability - The decline in net profit is primarily attributed to reduced IT budgets from financial institutions and longer procurement processes [7]. - The significant drop in net profit is also due to large fluctuations in the fair value of investments, particularly in "Ying Shijian" [7]. - The company's investment income from joint ventures has decreased year-on-year, impacting overall profitability [7]. - The company has increased provisions for accounts receivable impairment losses compared to the previous year, alongside a reduction in government subsidies [7]. Forecast and Risks - The performance forecast data has not been audited by registered accountants, and the company emphasizes the absence of major uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official semi-annual report [9].

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-040 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2024 年第二季度公司无激励对象参与行权。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权 且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...