二零二四年六月 t 版(优, Guantao Law Firm 目 录 | 日 来 ... | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 7 | | 三、结论意见 | 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 > 调整 2023 年股票期权 划行权价格的 6016886 法律意见书 2 整义 除非本法律意见书另有所指,否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 调整 2022 年股 期权激励计划行权价格的 01060168869 法律意见书 二零二四年六月 it 如纱中茂律师事务所 Guantao Law Firm 录 自 | 目 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 . | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 . | | 三、结论意见 . | 2 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司， 调整 2022年股票期权激励计划行权价格的 降义 | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) » | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-039 恒生电子股份有限公司 关于质押参股公司股权暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"或"上市公司"） 与公司控股合伙企业杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州星 禄"）的参股子公司心有灵犀科技股份有限公司（以下简称"灵犀科技"）拟到境 外上市。为配合灵犀科技的境外上市工作，恒生电子、杭州星禄、灵犀科技及灵犀 科技的其他股东将与悠启（杭州）科技有限责任公司（以下简称"杭州悠启"）完 善相关协议安排。其中涉及质押担保事项为，公司及杭州星禄将其合计持有的灵 犀科技2.9384%股权及来自股权的分红和一切所衍生的利益不可撤销地质押给杭 州悠启，以确保杭州悠启协议控制灵犀科技。灵犀科技其他股东拟按持股比例向 杭州悠启提供上述相同内容的质押。灵犀科技的境外上市架构搭建完成后，公司 及杭州星禄将对应获得灵犀科技境外拟上市主体（以下 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-036 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司及杭州星禄质押灵犀科技股份的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发 布的 2024-039 号公告。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-038 号 ...

恒生电子股份有限公司 经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：鉴于公司已经实施 2023 年度权益分派方案，公司本次对 2022、 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办 法》以及 2022、2023 年股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意公司对 2022、2023 年股票期权激励计划行权价格进行 调整。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-037 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 13 日于公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开，应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和《公司章程》有 关规定，会议合法有效。 特此公告。 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-038 恒生电子股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）于 2024 年 6 月 13 日召开八届十七次董事会会议和八届十六次监事会会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。具体事项如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司 2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown a revenue growth of 5.13% year-on-year in Q1 2024, with total revenue reaching 1.188 billion yuan. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 116.28% to -36 million yuan, primarily due to a decline in investment income and fair value changes [4][5] - The company's LightGPT algorithm has been approved for registration, marking a significant advancement in the application of generative AI in the financial sector [4] Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: The company is projected to achieve revenues of 7.822 billion yuan in 2024, 8.546 billion yuan in 2025, and 9.557 billion yuan in 2026, with corresponding growth rates of 7%, 9%, and 12% respectively [1][5] - **Net Profit Forecast**: The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.581 billion yuan in 2024, 1.774 billion yuan in 2025, and 2.011 billion yuan in 2026, with growth rates of 11%, 12%, and 13% respectively [1][5] - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is projected to increase from 0.75 yuan in 2024 to 1.06 yuan in 2026 [1][5] - **Valuation Metrics**: The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 24 times in 2024 to 19 times in 2026 [5] Business Segment Performance - The company reported varied performance across its business segments in Q1 2024, with wealth technology services declining by 20.34%, while asset management technology services grew by 13.64% [4] - The gross margin remained stable at 68.8%, with a slowdown in the growth of sales, management, and R&D expenses [4] Market Capitalization - The company's market capitalization is approximately 37.561 billion yuan, with a share price of 19.83 yuan [2]

恒生电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 根据公司 2023 年年 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于恒生电子股份有限公司差异化分红事项之 法律意见书 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")的委托,特指派律师(以下简称 "本所律师")以法律顾问的身份,就公司2023年年度利润分配涉及的差异化 权益分派特殊除权除息(以下简称"本次差异化分红")相关事宜出具本法律意 见。 本所律师声明事项: 1、本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-032 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首席财 务官（财务负责人）李湘林先生的书面辞职报告，李湘林先生因个人原因申请辞 去公司首席财务官（财务负责人）职务。辞职后，李湘林先生将不在公司及子公 司担任任何职务。 李湘林先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需 知会公司股东及债权人。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规 定，李湘林先生的辞职自申请送达董事会之日起生效。 李湘林先生在公司任职期间，推进集成财经管理变革，加强财经管理体系建 设，提升了财经管理效能。公司及公司董事会对李湘林先生的辛勤工作和贡献表 示感谢。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开八届十六次董事会，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（姚 曼英）的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会事先审 议同意，公司董事会审议同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人（简历附后）， 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任 ...