恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-063 特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 11 名， 实际出席会议董事 11 名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公 司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期 权数量的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事范径武因参与本 次股票期权激励计划，对该议案回避表决。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站的 2023-065 号公告。 二、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》，同意 10 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-065 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 恒生电子股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 授予激励对象名单及期权数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授予激励对象人数由 1,613 人调整至 1,612 人 授予股票期权数量由 1,539 万份调整至 1538.5 万份 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）《2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 于 2023 年 9 月 12 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十一 次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-066 （一）激励计划简述 恒生电子股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）《2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一 一次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案》，确定股票期权的授予日为 2023 年 9 月 12 日，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 恒生电子股份有限公司 心管理、技术、业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的有利于公司经营业 绩提升和未来发展的其他人员。 4、激励计划的有效期、等 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，并于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》。 本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。本次回购的股份将 用于员工持股计划。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。 二、回购实施情况 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-061 恒生电子股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 6 月 28 日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见公司 2023-030 号公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。截至本公告披露 前，公司控 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-060 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）2023 年 8 月 24 日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司认为 2022 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件已成就，同意 符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 262 名， 可行权数量合计 489.276 万份。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份 ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-059 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于<恒生电子股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，具体情况详见公 司于 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2023-052 号公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-058 恒生电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）对本次激励计划拟激励对象 的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《恒生电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会结合公示情况对《恒生 电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）激励对象人员名单发表核查意见。相关内容 如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单。 2、公示时间：2023 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 5 日。 3、公示方式：公司内部宣传栏公示。 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电 ...

恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事项的具 体情况请见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-030）。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-056 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5 ...

关于部分期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-057 恒生电子股份有限公司 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2023 年 9 月 2 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了八届十次董事会会议及八届十次监事会会议，审议并通过了《关 于 2022 年股票期权计划调整行权价格及注销部分已授予股票期权的议案》，具 体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中原激励对象中 5 人因离职而不再具备激励对象资格，董事 会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 10.58 万份；11 人因个人层面绩效考核结果未达到 100%行权条件，个人当年不得行权 的股票期权需由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股 票期权合计 7.35 万份；本次注销 2022 年股票期权激 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二三年九月 恒生电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 材料目录 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 四、 表决票 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大 会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一 ...