恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-009 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决 董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公 司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见 公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-016 号公告。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委 员会事前审议和认可。该报告详见上 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-012 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登 记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生 变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润（母 公司口径）1,297,202,251.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润 分配预案如下： 1. 提取 10%法定公积金 129,720,225.18 元。 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 截至 2024 年 3 月 22 日，公司总股 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-015 恒生电子股份有限公司 关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日 常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径武、 彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审计委员会出具了书面审核意见： 本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响 公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联 ...

恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-013 恒生电子股份有限公司 关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告 重要内容提示： 一、 投资情况概述 1、投资目的及资金来源 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：恒生电子股份有限公司母公司（以下简称"恒生电子母公司"） 未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"）按成本 计算的初始投资金额总额不超过 27 亿元；恒生电子股份有限公司控股 子公司（以下简称"恒生电子控股子公司"）预计未来 12 个月用于投资 理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 10 亿元。上述金额均包含 已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一 时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得 超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过公司八届十四次董事会审议 通 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 召开日期 | 会 议 地 点 及 召 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | 开方式 | | | | 2023.03.29 | 杭州 现 场 结 | 1、听取《天健会计师事务所关于恒生 | 与会委员和会计师认真 沟通了审计过程中发现 的问题，并就审计发现提 | | | | 电子 2022 年度审计工作结果汇报》 | | | | 合通讯 | | 出了建设性的意见和建 | | | | | 议。 | | 2023.03.29 | 杭州 现 场 结 | 审议了议案：1、《2022 年度报告全文 | 经与会委员认真讨论，审 议通过了全部议案，同意 | | | | 及摘要》；2、《2022 年度财务决算报 | | | | 合通讯 | 告》；3、《2022 年度审计委员会工作 | 递交董事会审议。 | | | | 报告》；4、《2022 年度内部控制自我 | | 恒生电子股份有限公司 | | | 评价报告》；5、《关于续聘天健会计 | | | --- | --- | --- ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-019 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 倪守奇先生的书面辞职报告，因工作安排辞去公司副总裁职务。倪守奇先生将继 续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，倪守奇先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会对倪守奇先生在任职副总裁期间为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 关于高级管理人员辞去公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 周淳，女，1988 年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学 学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主 要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证 券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所 长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-018 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分-15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 恒生电子股份有限公司 公司四位独立董事丁玮先生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 恒生电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 恒生电子股份有限公司 | | 的人员； | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 | 是□ | 否√ | | | 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | | | 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事，分别为丁玮先 生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士，四人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事刘霄仑述职报告 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职概况 1、 出席董事会、股东大会履职情况 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本 年 应 参 | | 以通讯 | 委托 | | 是否连续两 | | | 姓名 | | 亲 自 出 | | | 缺席 | | 出席股东大 | | | 加 董 事 会 席次数 | | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | 加会议 | | | 刘霄仑 | 7 7 | | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和 事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告期 内，我认为公司各项运作合 ...