一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 组织形式 | 月 | 18 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 人 238 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836人 | | | | 2022年（经审计 | 业务收入总额 | | | 38.63 亿元 | | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | | | 35.41 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 21.15 亿元 | | | | 2022 年 上 市 公 | 客户家数 | | | 675 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | 家 | ...

恒生电子股份有限公司 公司及公司董事会对屠海雁女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的 辛勤工作和贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开八届十四次董事会，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的 议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任邓寰 乐先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。邓寰乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任 前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，未接受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-016 恒生电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕534 号 恒生电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒生电子公司于 2023 年 12 月 31 日按 ...

第八届董事会 2023 年度独立董事专门会议决议 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"、"恒生电子"）第八届董事会 2023 年度独立董事专门会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式举 行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 二、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》， 并一致通过。全体独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满 足公司 2024 年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、 表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特 别是中小股东利益的情况。 三、审议《公司 2023 年度利润分配预案》，并一致通过。全体独立董事认 为，该利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理 的投资回报，不存在损害公司股东利益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7月18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 2,272 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2022年（经审 | 业务收入总额 | 38.6 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-008 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 (三) 网络直播地址：恒生 U+直播平台，投资者可通过以下两种方式观看并参 与互动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年3月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司投资者关系邮箱：investor@hundsun.com。公司将于业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年度报告。为了增强与投 资者的交流，方便投资者更好理解公司发展规划及 2023 年度报告相关内容，公 司拟以网络直播形式召开 2023 年度业绩说明会。现将相关事宜公告如下： 一、 业绩说明会类型 业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况 与投资者进行交流 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约为 101.29 万 股，占公司总股本的比例为 0.0533%，购买的最低价为 18.70 元/股、最高价为 25.15 元/股，支付的金额约为 2,223.38 万元。 截至 2024 年 2 月月底，公司已累计回购股份约为 423.01 万股，占公司总股 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-006 关于高级管理人员辞去公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 2 月 24 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 周峰先生的书面辞职报告，因年龄原因辞去公司副总裁职务。周峰先生将继续在 公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，周峰先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。 周峰先生于 1999 年公司创立早期就加入公司并随后成为公司管理团队的重 要成员，对公司业务发展和组织建设作出了重要贡献。公司对周峰先生的领导力 和勤勉尽职充分肯定，并对其所作的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-004 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 恒生电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-002 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2023 年第四季度公司无激励对象参与行权。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行 权且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...