我们认为，本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的 规定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交 易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：陈及、肖珉、袁吉锋 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参加 3 人，实参加 3 人。经全体独立董事共同 推举，本次会议由独立董事陈及先生主持。会议召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。经与会独立董事审议并通过如下议案： 二○二四年四月九日 1．审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 1 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈及：男，大学学历，经济学教授。历任北京商学院商业经济研究 所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士（MPA） 培训中心主任，长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播 电台经济半小时特聘专家。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公 ...

各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门大 学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日起至 今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-69 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A009361 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了惠泉啤 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-002 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯（视频） 方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事吴培、刘瑞、汪建 忠、蔡雪霞、郑翔鹏亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席 吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况： 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．审议并同意《2023 年年度报告》全文及摘要； 公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，对董事 会编制的公司 2023 年年度报告进行 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-010 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 04 月 18 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五) ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地 提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司 利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。 一、日常关联交易的基本情况 二、关联人介绍、关联关系及交易情况 1．基本概况 法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司 法人代表：耿超 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人，在 此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存进 行了回避，其他 4 名非关联董事一致审议通过该议案。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会 议第一次 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-008 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 原文内容 | 修改内容 | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司的利润分配政 | 第一百五十八条 公司的利润分配政策为： | | 策为： | …… | | …… | （二）公司可以采取现金方式、股票方式或者 | | （二）公司可以采取现金方式、股票 | 现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 | | 方式或者现金与股票相结合的方式分配 | 金分红的利润分配方式。当公司最近一年审计报告 | | 股利，并优先采用现金分红的利润分配方 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确 | | 式。 | 定性段落的无保留意见或出现法律、法规、中国证 | | …… | 监会、上海证券交易所规定的其他情形时，可以不 | | （三）在确保足额现金股利分配的前 | 进行利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利 | | 提下，可以采取 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009367 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和 ...