RSM 容诚 募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0304 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 本鉴证报告仪供精达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是精达 股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 ...

RSM 容 诚 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 ： 容诚专字[2024]230Z305 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司(以下简称"精达股份")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 16 日出具了容诚审字|2024|230Z0137 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,精达股份管理层编制了后附的铜陵精达特种 电磁线股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分。 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-009 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修改。修改前后内容对照如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 | | | 事要求召开临时股东大会的提议,董事 | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 股东大会的提议,董事会应当根据法律、 | | | 规定,在收到提议后 10 日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定,在收到提议后 | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | | 意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | | ……… | ……… | | ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规 定，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员张震先生的辞职，公司审计 委员会委员组成由郭海兰女士、郑联盛先生及张震先生变更为郭海兰女士、郑 联盛先生及张菀洺女士。其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任，审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次 会议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | 披露时间 | | 审计委员会履职情况 | | --- | --- | --- ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章 程 二○二四年修订 （自股东大会审议通过之日起生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 18 日，第八届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-005 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议公司《2023 年度财务决算报告》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审 ...

二、独立董事年度履职情况概述 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭海兰，1973 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任北京永拓会计 师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记，北京天平会计师 事务所有限责任公司审计项目经理等职务。现任大信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实 施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年，是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期、全球经 济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜 挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制 造业当家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整 体经济发展呈现出"稳""进""好"的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的 趋势。数字化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI 大模型 技术爆发和人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域 的快速发展。 报告期内，公司持续深化"传统主业+新兴产业"双轮驱动发展策略，聚 焦主业， ...