铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日发出，并以电话方式确认。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-014 债券代码：110074 债券简称：精达转债 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会 授权期限的公告》。 1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》； 同意 8 票，反对 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 中原证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 精达股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 邹坚贞、赵新征 | 上市公司代码 | 600577 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，保荐代表人审阅了 公司 2023 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东 大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公 告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，格式符合相关规定。 中原证券对公司 2023 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披 露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序 进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息 披露档案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息 的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司控股股东 关于公司股票交易价格异常波动问询函的回函 铜陵精达特种电磁线股份有限公司： 本公司已于 2024 年3月 25 日 收到贵公司发来的《精达股份关 于股 票交 易异常波动的问询函》, 经 认真核实 后， 现 回复如下： 1、 本公司作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份 ") 的控股股东，截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项 。 2、 本 次异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的行为 。 特此函复。 本人已于 2024年3月25 日收到贵公司发来的《精达股份关于 股票交易异常波动的问询函》,经认真核实后,现回复如下: 1、本人作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份")的实际控制人,截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日和 3 月 25 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，属于股票出现异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经向本公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在涉及本公司 的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投 资者等对本 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥289,054,591.13 for the year 2023, with a proposed profit distribution plan that includes a 10% allocation of ¥28,905,459.11 to statutory surplus reserves[6]. - The total distributable profit available to shareholders as of December 31, 2023, is ¥624,805,478.27 after accounting for a cash dividend of ¥249,497,220.60 paid in April 2023[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.30 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the dividend record date[6]. - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥17.91 billion, representing a 2.07% increase compared to ¥17.54 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥426.45 million, an increase of 11.84% from ¥381.31 million in the previous year[22]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring gains and losses, was approximately ¥398.28 million, reflecting a 17.64% increase from ¥338.55 million in 2022[22]. - The company's total assets increased by 4.18% to approximately ¥11.31 billion, compared to ¥10.86 billion at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.21, up 10.53% from ¥0.19 in 2022[23]. - The weighted average return on equity increased to 8.32%, up from 8.12% in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥438.96 million, a significant decrease of 66.64% compared to ¥1.32 billion in 2022[22]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its responsible personnel[5]. - The company has not disclosed any significant changes in its board of directors or supervisory board that would affect the authenticity of the annual report[9]. - The company has maintained strict information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements, with no violations reported during the period[105]. - The company has implemented measures to manage insider information and maintain confidentiality, adhering to relevant regulations[105]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should review[9]. - The company recognizes the risks associated with macroeconomic fluctuations and raw material price volatility, implementing strategies to mitigate these risks[99]. - The company faces risks from low-price competition in the electromagnetic wire industry, which has become mature and highly competitive, impacting market development[100]. - The company has established a risk control management committee to monitor customer dynamics and reduce financial risks associated with overdue accounts receivable, which have increased due to long payment cycles[100]. - Environmental policy risks are heightened as stricter energy-saving and emission reduction requirements are implemented, leading to increased environmental costs for production companies[101]. Research and Development - The company established a second national-level R&D innovation platform, the "Postdoctoral Research Station," to enhance technological innovation and product upgrades[31]. - The company is actively deepening cooperation with well-known companies in the superconducting field to develop a series of products[31]. - Significant R&D projects include the development of flat electromagnetic wires for electric motors, with an investment of ¥1,000,000 and actual expenditure of ¥297,220[61]. - The company completed various R&D projects, including a defect detection system for electromagnetic wires, with an investment of ¥1,700,000 and actual expenditure of ¥1,689,130[62]. - The company has accumulated 335 patents, including 115 invention patents, as of December 2023, enhancing its core competitiveness[43]. Corporate Governance - The company has conducted 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders can exercise their rights equally[103]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has held 9 meetings to ensure effective governance and decision-making[103]. - The supervisory board, comprising 3 members, has held 7 meetings to oversee the company's financial and operational compliance[104]. - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Nomination Committee[124]. - The company has approved the employee stock ownership plan for 2023 during the board meeting on March 18, 2023[120]. Environmental Initiatives - The company has invested in the installation of advanced environmental monitoring systems to manage emissions effectively[158]. - The company is committed to promoting green factory initiatives and has actively participated in the green development of the enameled wire industry[157]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 8,280 tons through technology upgrades and the use of clean energy[161]. - The company has made significant investments in pollution prevention facilities, including catalytic combustion devices for waste gas treatment[149]. - The company achieved a 100% disposal rate for hazardous waste, ensuring no direct environmental impact[159]. Employee Management - The company has a total of 3,557 employees, with 2,622 in production, 88 in sales, 426 in technology, 59 in finance, and 362 in administration[130]. - The company has established a multi-level training program for employees, combining internal and external resources to meet various skill requirements[132]. - The company has implemented a salary policy based on job positions, considering local labor costs and economic conditions[131]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management based on annual operational goals, which influences their remuneration[117]. - The company has strengthened management controls over subsidiaries to ensure efficient and orderly operations, enhancing overall asset quality[144]. Investment and Financing - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 1,126.22 million yuan for important project investments[97]. - The company raised a total of 78,700.00 million RMB through the issuance of convertible bonds, with a net amount of 77,674.69 million RMB after deducting issuance costs[189]. - The company has committed to invest 29,750.00 million RMB through a private placement, with a cumulative investment of 29,224.04 million RMB, also achieving a 100% investment progress[189]. - The company has not utilized idle raised funds for temporary working capital supplementation during the reporting period[192]. - The company reported no major events that would significantly impact investor value judgments or investment decisions[192].

审计报告 RSM 容诚 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0137 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cngf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// g 报告编码:京24658mA8 m 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-139 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0137 号 一、审计意见 我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称精达股份)财 ...

RSM 容诚 募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0304 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 本鉴证报告仪供精达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是精达 股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-009 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修改。修改前后内容对照如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 | | | 事要求召开临时股东大会的提议,董事 | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 股东大会的提议,董事会应当根据法律、 | | | 规定,在收到提议后 10 日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定,在收到提议后 | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | | 意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | | ……… | ……… | | ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分。 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规 定，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员张震先生的辞职，公司审计 委员会委员组成由郭海兰女士、郑联盛先生及张震先生变更为郭海兰女士、郑 联盛先生及张菀洺女士。其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任，审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次 会议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | 披露时间 | | 审计委员会履职情况 | | --- | --- | --- ...