RSM 容 诚 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 ： 容诚专字[2024]230Z305 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司(以下简称"精达股份")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 16 日出具了容诚审字|2024|230Z0137 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,精达股份管理层编制了后附的铜陵精达特种 电磁线股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章 程 二○二四年修订 （自股东大会审议通过之日起生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-012 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.floo.co/.gov.cn）" 进行 2019/08/20 内部控制审计报告 内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0139 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 18 日，第八届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-004 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《2023 年度总经理工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议了《2023 年度董事会工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-006 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税)。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 426,452,861.87 元，母公 司净利润为 289,054,591.13 元，年末未分配利润为 624,805,478.27 元。经公司 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-005 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议公司《2023 年度财务决算报告》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审 ...

精达股份 2023 年度监事会工作报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、 认真地履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理 人员履职情况等进行了全面监督，促进公司规范运作与健康发展，积极维护全体 股东的权益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 18 日，召开第八届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了以下议案： （1）《2022 年度总经理工作报告》； 2、2023 年 4 月 27 日，召开第八届监事会第十二次会议，会议审议并通过 - 1 - （2）《2022 年度监事会工作报告》； （3）《2022 年度财务决算报告》； （4）《2022 年度公司利润分配预案》； （5）《2022 年年度报告及摘要》； （6）《2022 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...