（一）公开发行可转换公司债券 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券" 或"保荐机构"）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份" 或"公司"） 公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对精达股 份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | | | 项目 | 金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 29,182.23 | | | 减：截至 2023 | | 年 | 12 | 月 31 日累 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 董事会情况 | | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | 本人郑联盛，1980 年 5 月出生，博士，中共党员。曾任上海飞机研究所工程 师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券资深策略分析师、广 发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。现任中国社会科学院金融研究所研究 员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任。 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-003 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司恒丰特导拟终止向不特定合格投资者 公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司常州恒丰 特导股份有限公司(以下简称"恒丰特导")于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市申请材料的议案》，恒丰特导拟终止向不特定合格投资者公 开发行股票的申请并撤回申请材料。现就有关事项公告如下： 一、基本情况 2022 年 12 月 8 日，恒丰特导向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简 称"江苏证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案申请 材料，2022 年 12 月 16 日，江苏证监局对恒丰特导提交的向不特定合格投资者 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为铜 陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法律、法规的规定，对公司2023年的规范运作情况进行了定期现场检查，现 就有关情况报告如下： 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）保荐代表人 邹坚贞、赵新征 2023年12月28日至2023年12月30日及2024年1月22日至2024年1月24日 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中原证券股份有限公司 （四）现场检查人员 邹坚贞 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况，实地查看精达股份主 要生产经营场所，收集、查阅公司相关文件、资料和公告，并与公司有关人员 进行沟通、询问；对精达股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | (三) | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,009,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 安泰达证字【2024】第 002 号 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过； 东大会现场会议于 2024年 1 月 12 日上午 9：45 分开始，在安徽省铜陵市经济 技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交易所 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发布召开股东大会 的通知距 2024 年 1 月 12 日召开本次股东大会达到 15 日的通知期限，本次股东 大会的有关资料已经公告； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股 网络投票系统和互联网投票平台，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-001 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"精达转债"，债券代码"110074"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，公司该次发行的"精达转债"自 2021 年 2 月 25 日起可转 换为本公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为人民币 277,655,000 元，因转股形成的股份数量 74,439,428 股，占 可转债转股前公司已发行股份总 ...

中原证券股份有限公司 单位：万元 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为铜陵精 达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）2020年度公开发 行可转换公司债券及 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相 关规定，对精达股份预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属公司的业务发展需要，2023 年 12 月 27 日，公司第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，董事会同意公司为 10 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保， 担保方式为公司提供连带责任担保。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担 | 担保方 | ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股 ...

第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履 行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务，视重要性程度可参照本制度执行。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关 ...