证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-043 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号） 可转换公司债券预案（修订稿） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所审核并报经中国证监会注册。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿） 重大事项提示 一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 目： | 单位：万元 | ...

一、董事会会议召开情况 定。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039 债券代码：110074 债券简称：精达转债 二、董事会会议审议情况 的议案》。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立 意见。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 行性分析报告（修订稿）的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立 意见。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公 告》。 报告（修订稿）的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司召开第 ...

Meeting Details - The third meeting of the Supervisory Board was held on July 31, 2025, through on-site voting [1] - All members of the Supervisory Board confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the announcement content [1] Resolutions Passed - The proposal regarding the adjustment of the issuance of convertible bonds to unspecified objects was approved with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The revised analysis report for the issuance of convertible bonds was also approved with the same voting results [1] - The feasibility analysis report for the issuance of convertible bonds was approved unanimously [2] - The proposal concerning measures to mitigate the dilution of immediate returns and commitments from relevant parties was approved with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Reference Documents - The company will publish detailed documents related to the resolutions on the Shanghai Stock Exchange website on August 1, 2025 [2]

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-044 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本公告中公司在测算本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报的 摊薄影响过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，提请广大投资者注意。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交 易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 审核、注册及发行等事项均存在不确定性。敬请投资者关注。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。为进一步落实《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 ...

Core Viewpoint - Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise up to 956 million yuan for various projects aimed at enhancing its core competitiveness and profitability [1][21]. Fundraising Plan - The total amount to be raised through the issuance of convertible bonds is not more than 956 million yuan, which will be fully allocated to specific projects after deducting issuance costs [1][2]. - If the net amount raised is less than the planned investment, the company will use self-raised funds to cover the shortfall [2]. Project Necessity and Feasibility Analysis 1. 40,000 Tons New Energy Industry Copper-Based Magnet Wire Project - The project has a total investment of 378.22 million yuan, with 115.92 million yuan planned from the raised funds [2][6]. - The project aligns with national industrial policies and aims to meet the growing demand in the new energy vehicle sector [3][4]. - The company’s current capacity is insufficient to meet the increasing demand from downstream customers, necessitating capacity expansion [3][4]. 2. High-Efficiency Environmentally Friendly Aluminum-Based Magnet Wire Project - This project has a total investment of 620 million yuan, with 352.65 million yuan planned from the raised funds [7][10]. - The project supports the automotive industry's lightweight development and aims to capture market opportunities in aluminum-based magnet wire production [7][8]. 3. Annual Production of 80,000 Tons New Energy Copper-Based Materials Project - The project has a total investment of 280 million yuan, with 68.65 million yuan planned from the raised funds [11][13]. - It aims to enhance the supply chain for new energy vehicles by producing essential raw materials for magnet wire [11][12]. 4. New Energy Magnet Flat Wire Industrialization Project - The project has a total investment of 183.65 million yuan, with 133.14 million yuan planned from the raised funds [14][18]. - It focuses on producing flat wire for drive motors, which is increasingly in demand due to the growth of new energy vehicles [14][15]. Operational and Management Strengths - The company has a strong technical team with 456 technical personnel and various research and development platforms, ensuring robust support for project implementation [4][5]. - The company has established a solid operational management system and has been recognized as a leading enterprise in the industry [5][9]. - The brand has gained significant recognition and trust from customers, forming stable partnerships with major clients in various sectors [10][17]. Financial Impact of Fundraising - The issuance of convertible bonds will expand the company's asset scale and improve its financial structure, enhancing its sustainable development capabilities [21][22]. - The projects funded by the raised capital are expected to generate good economic returns, with internal rates of return projected at 12.11% to 14.71% [6][18].

证券日报网讯 7月31日晚间，精达股份发布公告称，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月31日晚间，精达股份发布公告称，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Jingda Co., Ltd. (SH 600577) announced on July 31 that its ninth board meeting was held to discuss the revised proposal for issuing convertible bonds to unspecified objects [2] - For the year 2024, the revenue composition of Jingda Co., Ltd. is as follows: manufacturing accounts for 96.7% and other businesses account for 3.3% [2]

证券简称：精达股份 证券代码：600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 2025 年 8 月 | | | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为在 上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，扩大公司经营规模，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"），募集资金总额不超过 95,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后 用于 4 万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产 8 万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目和补 ...

特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，《铜陵精达特种电磁线 股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及 相关文件已于同日在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核同意并报送 中国证监会注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：600 ...