证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-068 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出，并以电话方式确认。 1、审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-069 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 重要内容提示： ●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）将为 10 家全资子 公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000 万元的担保。 ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称"铜陵精达"）、 铜 陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称"铜陵精迅"）、广东精达漆包线有限 公司（以下简称"广东精达"）、天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、 铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称"精达新技术"）、江苏顶科线材有限公 司（以下简称"江苏顶科"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精迅"）、精达香港国际发展有限公 司（以下简称"精达香港"）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称"铜陵科锐"）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 万元 ●特别风险提示：截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 266,945 万元， ...

精达股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 12 日 精达股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 5 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 六、会议议程： 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2、推举计票人、监票人； 3、报告表决议案，股东发言； ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机 构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" ）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，该议案已于2023年4月11日经 公司2022年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年3月21日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-013)。 近日，公司收到容诚发来的《关于变更铜陵精达特种电磁线股份有限公司 签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-067 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、 备查文件 容诚作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，原指派刘 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字【2023】第 151 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦 （以下简称"本所律师"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审 议通过； 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发 布召开股东大会的通知距 2023 年 11 月 9 日召开本次股东大会达 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-066 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,853,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的 ...

精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议时间：2023 年 11 月 9 日 精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2023 年 11 月 9 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 2 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》； 6、《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-065 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,491,265,682.76, representing a year-on-year increase of 10.45%[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached CNY 310,704,897.88, reflecting a growth of 16.17% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 294,962,023.28, an increase of 22.37% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥13,144,403,101.23, a decrease of 1.28% compared to ¥13,314,348,918.57 in the same period of 2022[35] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥320,023,250.14, an increase of 10.23% from ¥290,275,500.89 in the same period of 2022[43] - The company reported a total profit of ¥402,750,709.62 for the first three quarters of 2023, an increase from ¥374,674,326.24 in the same period of 2022[43] Earnings and Shareholder Returns - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.05, an increase of 16.28% compared to the same period last year[10] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.05, representing a 16.67% increase year-on-year[10] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 increased to ¥0.15, compared to ¥0.134 in the same period of 2022[44] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 446,969,442.77, showing a decrease of 26.29% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥13,264,454,802.73, a decrease of 4.51% from ¥13,891,314,913.90 in the same period of 2022[45] - The company’s cash outflow from operating activities was ¥12,817,485,359.96, a decrease from ¥13,284,926,469.25 in the same period of 2022[45] - The net cash flow from operating activities was approximately $446.97 million, a decrease from $606.39 million in the previous period, reflecting a decline of about 26.3%[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 11,205,761,122.17, which is a 3.22% increase from the end of the previous year[10] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 11,205,761,122.17, an increase from RMB 10,855,725,623.32 in the previous year[29] - The company's total liabilities increased to RMB 5,874,248,292.86 from RMB 5,486,914,977.36, indicating a rise of about 7.1%[34] - The total liabilities amounted to $5,486,914,977.36, a slight decrease from $5,490,997,710.37[58] - The total assets were $10,855,725,623.32, slightly down from $10,857,924,388.89[58] Equity and Retained Earnings - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 5,221,253,470.42, reflecting a growth of 3.13% year-on-year[10] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to RMB 5,221,253,470.42, compared to RMB 5,062,964,365.74 in the previous year[26] - The company's retained earnings increased to RMB 2,425,342,393.42 from RMB 2,365,830,286.84, reflecting a growth of approximately 2.5%[26] - The company's retained earnings increased to $2,365,830,286.84 from $2,364,134,716.14[58] Investment and Financing Activities - The total cash inflow from investment activities was approximately $1.12 billion, compared to $1.04 billion in the previous period, indicating an increase of about 7.5%[46] - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -$195.30 million, an improvement from -$741.73 million in the previous period[46] - The cash inflow from financing activities totaled approximately $3.29 billion, up from $2.55 billion, representing an increase of about 28.9%[46] - The net cash flow from financing activities was approximately -$270.61 million, worsening from -$35.34 million in the previous period[46] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥76,151,184.39, down 15.66% from ¥90,290,709.50 in the same period of 2022[35] - Financial expenses decreased to ¥96,767,949.26, down 13.00% from ¥111,185,708.85 year-over-year[35] - Other income increased to ¥7,169,695.21, compared to ¥6,713,694.04 in the same period of 2022[43]

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-062 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份前次募集资金使用情况报告》。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1 / 1 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 ...