北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第七次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门会议于 2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的议案》认为:我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公 司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有 限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为, 公司 2024 年上半年与京能财务的关联交易是基于公司正常经营活动 和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司 资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据对 京 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 5.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥16,270,145,416.60, an increase of 8.42% compared to ¥15,007,137,029.95 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥913,472,331.81, representing a significant increase of 147.98% from ¥368,372,061.67 year-on-year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.12, up 200.00% from ¥0.04 in the same period last year[17]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥900,341,765.91, which is a 155.26% increase from the previous year[16]. - The company's net profit for the first half of 2024 reached CNY 1,141,211,940.66, a significant increase from CNY 368,567,213.58 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 209%[112]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20%, now serving over 1.5 million users across its energy services[10]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter two new provinces by the end of 2024, aiming for a 30% increase in market share in those regions[10]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 12 billion for the full year 2024, which would represent a growth of 10% compared to 2023[10]. - The company plans to enhance the technical upgrade and transformation of coal power units to adapt to the evolving electricity market[42]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[200]. Research and Development - The company has allocated RMB 500 million for research and development in renewable energy technologies, focusing on solar and wind energy solutions[10]. - New product development includes the launch of a smart energy management system, expected to enhance operational efficiency by 25%[10]. - Research and development expenses surged to ¥47,450,467.97, reflecting a significant increase of 333.85% from ¥10,937,190.26 year-on-year[30]. Sustainability and Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 20% by 2025 through various energy efficiency initiatives[10]. - The company has completed compliance tasks for the second compliance period of the national carbon market, with potential risks of increased carbon trading costs in the upcoming third compliance period[43]. - In the first half of 2024, the company achieved a sulfur dioxide emission of 0.063 g/kWh, nitrogen oxides at 0.138 g/kWh, and particulate matter at 0.010 g/kWh, all meeting environmental standards[50]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, including seven management regulations related to environmental protection and carbon emissions[57]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥91,140,266,128.09, a 1.31% increase from ¥89,963,375,955.39 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥27,727,813,902.41, a slight increase of 0.84% from ¥27,497,591,656.57 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities reached ¥57,352,863,484.78, a slight increase from ¥57,169,971,418.75 at the end of the previous year[104]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥27,727,813,902.41, up from ¥27,497,591,656.57 at the end of the previous year[104]. Risk Management - The company has implemented new strategies to enhance risk management, focusing on regulatory compliance and market volatility mitigation[10]. - The company has maintained a high asset-liability ratio and achieved an AAA credit rating, allowing for lower financing costs[23]. Profit Distribution - The board has approved a profit distribution plan, with a proposed dividend payout ratio of 30% of net profits for the first half of 2024[10]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the current period[48]. Related Party Transactions - The company is involved in multiple related party transactions, including leases with subsidiaries, ensuring compliance with market pricing standards[78][79][81]. - The expected daily related transaction amount with Beijing Haohua Energy Co., Ltd. for 2024 is CNY 3.6 billion, with CNY 1.461 billion occurring in the reporting period[72]. Future Outlook - The company expects a 6.5% year-on-year increase in electricity consumption for the entire year of 2024, driven by rapid development in renewable energy[42]. - Future guidance indicates a positive outlook with expectations of continued revenue growth in the upcoming quarters[200].

关于京能集团财务有限公司 2024 年上半 年风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称："京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 （一）内控环境 京能财 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-046 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 下午 13:00-14:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李染生 投资者可于 2024 年 8 月 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-44 北京京能电力股份有限公司 关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2．项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未 及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能 存在经济效益不及预期的风险。 为落实好国家"两个联营"政策，北京京能电力股份有限公司（以 下简称"京能电力"）与中煤电力有限公司（以下简称："中煤电力） 拟按照 40%和 60%的持股比例共同投资建设京秦二期工程，具体投资 情况如下： 一、项目概述 项目已核准至京能电力全资控股子公司京能秦皇岛第二热电有 限公司，为引进中煤电力作为合作方共同投资建设本项目，中煤电力、 京能电力按照 6:4 股权比例成立中煤京能秦皇岛能源开发有限责任 公司。项目工程动态总投资为 60.17 亿元，资本金比例 20%，即为 12 亿元，中煤电力按照 60%持股比例现金出资 7.2 亿元，京能电力按照 40%持股比例 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-43 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。 2024 年 8 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了 会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成 亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立 董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹 震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年 风险持续评估报告的议案 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 462 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第三十一次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十六 次会议决议公告》、《北京京能电力股份 ...

战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕 先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其 中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。 审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生 和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人 士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。 薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建 裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主 任职务。 特此公告。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董 事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委 员会及薪酬与 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,676,533,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7924 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。 2024 年 8 月 2 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、 孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会 议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先 生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘 国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了 会议。 经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案 ...