证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-53 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公司"） 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神， 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，提升 公司投资价值，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"本行动方案"）。本行动方案具体内容如下： 京能电力牢记首都国企责任使命，坚定不移以习近平总书记关 于安全生产的重要论述、指示和批示精神为统领，深刻领会能源保 障与安全生产是"国之大者"的深刻内涵，不断增强"四个意识"， 把主题教育成果落到增进民生福祉之中，履职尽责，通力协作，狠 抓责任落实，全力保障电力、热力生产安全稳定，充分发挥能源国 企保供"顶梁柱" ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-52 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第四次会议通知。 2024 年 11 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第 四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 二、经审议，通过《关于审议京能电力本部经理层成员任期制和 契约化"三书一办法"的议案》。 董事会同意公司本部经理层成员 2024 年度（2024-2026 年）任 期个人业绩考核责任书。 同意《京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办 法》。 同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本部经理层成员岗位说 明书。 关联董事、总经理李染生回避表决。 董 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

修订后的《北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会 工作细则》详见公告附件。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-50 北京京能电力股份有限公司 关于变更董事会战略投资委员会名称并修订 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更 董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》。现将相关情 况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及公司治 理（ESG）"工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、 高质量发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际 情况，拟将公司董事会下设的"战略投资委员会"名称变更为"战略 投资与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职 责，并同步修订董事会战略委员会工作细则。本次调整仅为 ...

北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡 林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股 份有限公司涉及的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天兴评报字（2024）第 0842 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受北京能源集团有限责任公司、北京京能 电力股份有限公司的共同委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对北京 能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公司而涉及京能查干淖尔（锡林郭勒） 新能源有限公司的股东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下。 一、评估目的：根据《北京能源集团有限责任公司总经理办公会会议纪要》 2024 年第 12 期（总第 249 期），北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查 干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公 司，需对京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司股东全部权益进行评估，为 ...

北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会工作细则 1 范围 战略投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本工作细则的引用而成为本工作细则的 条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的 内容）或修订版均不适用于本工作细则，然而，鼓励根据本工作细则 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本适用于本工作细则。 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 3 职责 证券与资本运营部（董事会办公室）：本工作细则归口管理部门， 负责本工作细则执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 4 工作细则内容 1 4.1 总 则： 4.1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,734,329,998.18, representing a year-over-year increase of 1.08%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥501,985,768.39, reflecting a 9.04% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥513,728,445.62, up 12.05% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 25,004,475,414.78, an increase of 5.73% compared to CNY 23,648,568,195.63 in the same period of 2023[15] - The company's net profit attributable to shareholders rose to CNY 1,324,874,469.14, compared to CNY 709,342,303.29 in the previous year, indicating a significant increase of 86.67%[14] - The total profit for Q3 2024 was CNY 1,893,837,983.97, compared to CNY 1,001,833,348.27 in the same period last year, marking an increase of about 89.0%[16] - The company's operating profit rose to CNY 1,922,836,248.79 in Q3 2024, up from CNY 1,033,386,002.81 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 85.9%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥91,740,964,172.35, a 1.98% increase from the end of the previous year[3] - The company's total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥28,186,643,056.37, up 2.51% from the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 57,326,124,850.22 from CNY 57,169,971,418.75, reflecting a growth of 0.27%[14] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 9,182,153,097.56 from CNY 9,752,679,254.69, indicating improved liquidity management[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥4,443,476,649.97, showing an increase of 86.56% year-over-year[7] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,443,476,649.97, compared to CNY 2,381,824,561.80 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 86.5%[19] - The company reported cash inflow from operating activities totaling CNY 29,176,575,551.99 for the first nine months of 2024, compared to CNY 26,881,920,728.68 in the previous year, an increase of about 8.6%[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 1,545,947,817.99 in the first nine months of 2024, an improvement from a net outflow of CNY 3,014,735,209.89 in the same period of 2023[20] - Financing activities generated a net cash outflow of CNY 1,898,068,074.85 in the first nine months of 2024, compared to a net inflow of CNY 549,924,584.50 in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,129, with the largest shareholder holding 66.73% of the shares[10] - The company did not report any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 326.61% in Q3 2024, indicating a substantial rise in investment in innovation[7] - Research and development expenses increased significantly to CNY 74,505,018.69 in 2024 from CNY 17,464,273.54 in 2023, indicating a focus on innovation[15] Cash and Current Assets - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 5,401,435,039.04, compared to CNY 3,948,526,431.62 at the end of Q3 2023, indicating an increase of about 36.9%[20] - The company's current assets totaled 14,544.99 million RMB as of September 30, 2024, an increase from 12,981.86 million RMB at the end of 2023[12] - Cash and cash equivalents increased to 5,608.84 million RMB from 4,645.82 million RMB year-over-year[12] - Accounts receivable decreased to 4,286.35 million RMB from 5,056.29 million RMB, indicating improved collection efficiency[12] - Inventory rose to 1,893.26 million RMB, up from 1,379.40 million RMB, reflecting increased operational activity[12] Tax and Legal Matters - The company reported a decrease in expected liabilities by 100.00% due to a court ruling related to a pending lawsuit[7] - The company's cash flow from tax refunds increased to 47.74 million RMB, primarily due to a rise in VAT refunds compared to the same period last year[8] - The company reported a significant increase in cash paid for taxes, amounting to 30.34 million RMB, due to higher VAT and related taxes[8] - Cash paid for operating activities reached 75.56 million RMB, mainly due to compensation payments related to a lawsuit[8]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-48 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡 林能源 51%股权与查干新能源 100%股权的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2023 年度及 2021- 2023 年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。 2024 年 10 月 25 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会 第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染 生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃 先 ...

北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡林郭勒能源 有限公司 51%股权协议转让给北京京能电力股份有限公司 涉及的京能锡林郭勒能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天兴评报字（2024）第 0838 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受北京能源集团有限责任公司、北京京能 电力股份有限公司的共同委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序， 对北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡林郭勒能源有限公司 51%股权 协议转让给北京京能电力股份有限公司而涉及京能锡林郭勒能源有限公司的股 东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报 告如下。 一、评估目的：根据《北京能源集团有限责任公司总经理办公会会议纪要》 2024 年第 12 期（总第 249 期），北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能锡 林郭勒能源有限公司 51%股权协议转让给北京京能电力股份有限公司，需对京 能锡林郭勒能源有限公司股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依 据。 二、评估对象：京能锡林郭勒能源有限公司于 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第八次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源 51% 股权与查干新能源 100%股权的议案》认为:公司本次拟通过非公开协 议方式收购控股股东北京能源集团有限责任公司持有的京能锡林郭 勒能源有限公司 51%股权和京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源有限公 司 100%股权是为了充分发挥电力板块专业管理,助推公司转型发展 的同时践行股东承诺,解决同业竞争问题。本次收购两家公司股权的 收购价格是按照资产评估值为基础确定,定价原则公允、合理,同意 实施。同意提交公司董事会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决 ...