战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕 先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其 中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。 审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生 和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人 士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。 薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建 裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主 任职务。 特此公告。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董 事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委 员会及薪酬与 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,676,533,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7924 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。 2024 年 8 月 2 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、 孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会 议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先 生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘 国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了 会议。 经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-39 北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长、聘任公司总经理及聘任其他高级管 理人员的公告 公司第八届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 二、聘任公司总经理 经公司董事长张凤阳先生提名，公司第八届董事会同意聘任李染 生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届 董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、聘任公司其他高级管理人员 经公司总经理李染生先生提名，公司第八届董事会同意聘任王金 鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李前宇先生为公司副总经理，任期 自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 副总经理、总会计师，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第 八届董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京 ...

特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-42 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中 华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《北京京能电力股份 有限公司公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举厚伯 茏先生、杨金朋先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司 第八届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事 任职的资格和条件。 厚伯茏先生、杨金朋先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的三名股东代表监事刘国立先生、秦磊先生及曹震宇先生共同 组成第八届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公 司公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。 厚伯茏先生、杨金朋先生简历详见附件。 二〇二四年八月三日 附件：第八届监事会职工代表监事简历 1、厚伯茏：男， 1972 年 9 月出生，党 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第六次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议于 2024年7月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 一、经审议,通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、公司聘任总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他 股东利益的情况。 2、经审阅李染生先生的个人履历,我们认为李染生先生具备与 其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》 第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人 员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合 担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 经公司董事长张凤阳先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任 期届满时为止。 李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的相关要求。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过。 二、聘任公司证券事务代表 董事会同意聘任郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 上述人员简历详见 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年七月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于公司董事会换届选举的议案 9 4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12 5. 关于公司监事会换届选举的议案 14 6. 股东大会议案表决办法 16 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案： | 主持人 | | 三 | | 董事会秘书 | | | 1. 关于公司董事会换届选举的议案 | | | | 2. 关于公司董事会换届选举独立董 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-35 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （息）日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/22 | － | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,694,621,015 股为基数， 每 ...