北京京能电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-10 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 1 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-07 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 八届董事会第六次会议通知。 2025 年 3 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实到 9 人。董事长张凤阳先生、董事、总经理李染生先生、董事孙永兴先 生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董 事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏 先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先 生、职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议： 董事 ...

北京京能电力股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购内蒙古京能岱海新能源有限公司 39%股权的公告 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公司"） 所属控股子公司内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称"岱海新 能源"）的参股股东乌兰察布市能源投资开发有限责任公司（以下简 称"能投公司"）通过内蒙古产权交易中心公开挂牌转让其所持有的 岱海新能源 39%股权，挂牌价为人民币 949,338,000 元。2025 年 2 月 19 日，京能电力收到内蒙古产权交易中心出具的《挂牌成交确认书》， 已确定公司为本次挂牌的受让方，摘牌价格为人民币 949,338,000 元。 鉴于通过公开摘牌方式收购股权事项存在不确定性，且属于公司 的商业秘密，若在摘牌完成之前披露该收购事项和交易金额，可能存 在损害公司利益或误导投资者的情况，因此，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司在履行董事会审议程序后， ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 1.578 billion to CNY 1.909 billion for 2024, an increase of about CNY 0.7 billion to CNY 1.031 billion compared to the previous year, representing a year-on-year growth of approximately 79.73% to 117.43%[3] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around CNY 1.514 billion to CNY 1.845 billion, reflecting an increase of approximately CNY 0.753 billion to CNY 1.084 billion, or a year-on-year increase of about 98.95% to 142.44%[3] - The company reported a net profit of CNY 0.878 billion for the previous year, which was restated to CNY 0.881 billion after adjustments[5] Market and Operational Strategies - The average settlement electricity price is expected to increase year-on-year due to optimized marketing strategies and improved sales volume[6] - The company has implemented a fuel procurement strategy focused on long-term contracts, which has effectively reduced fuel costs and contributed to significant growth in operating performance[6] - The company anticipates an increase in electricity demand in 2024, which will positively impact sales volume[6] Forecast Data and Risk Awareness - The financial data provided in the announcement is preliminary and has not been audited by an accounting firm[3][8] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[7] - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding the preliminary nature of the forecast data[8] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 31 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第五次会议通知。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-01 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 1 月 7 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五 次会议，会议应参加表决的董 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,669,892,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.6932 | 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-56 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 656 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第八届董事 会第四次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年十二月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2024 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 7 | | 4. | 股东大会议案表决办法 | 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 - 1 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 三 | 1. 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 董事会秘书 | | 四 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-55 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第八届董事会第四次会议审议议案，具体详见公司在《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-54 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.人员信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙 ...