1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京能电力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 1 关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2 附表 4 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生 | 年度 2024 往来资金 | 2024 | 年度 | 年期 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会 计科目 | 初往来资 金余额 | 金额（不含 利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | | 末往来资 金余额 | 原因 | 往来性质 | | | 北京京西燃 | 受实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往 | | | 气热电有限 | 控制的公司 | 应收账款 | 359.61 | 4,357.09 | - | ...

北京京能电力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600578 证券简称：京能电力 第一季度财务报表是否经审计 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年 12 月份公司同一控制下企业合并京能锡林郭勒能源有限公司，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定，公司对财务报表同期数进行重述。 | | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 9,884,987,046.51 营业收入 | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a dividend of 1.20 RMB per 10 shares for the fiscal year 2024, based on a total share capital of 6,694,621,015 shares [4]. - The company will carry forward the remaining undistributed profits to the next fiscal year after the profit distribution [4]. - The company has maintained a cash dividend policy, distributing at least 40% of the distributable profit as cash dividends when profitable [142]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 70% of the distributable profits in the upcoming three years (2023-2025), provided that it is profitable and has positive retained earnings [144]. - The company reported a cash dividend amount of 803,354,521.80 RMB, which represents 53.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [148]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥35.43 billion, a 6.54% increase compared to ¥33.25 billion in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.67 billion, representing a significant increase of 119.35% from ¥760.58 million in 2023 [23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.23, up 109.09% from ¥0.11 in 2023 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥6.12 billion, a 60.87% increase compared to ¥3.81 billion in 2023 [24]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥96.93 billion, reflecting a 1.72% increase from ¥95.29 billion in 2023 [24]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.84% for 2024, up from 3.45% in 2023 [25]. Risk Management - The company emphasizes risk management and has implemented effective measures for risk control and early warning systems [7]. - The company has highlighted the importance of regular reports and announcements to keep investors informed about potential risks [7]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective management and compliance with financial reporting standards [152]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period [152]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures effective decision-making and oversight, holding numerous board and committee meetings throughout the year [106]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no significant differences in governance practices [109]. - The company has a structured approach to identifying and analyzing substantive ESG issues, responding to stakeholder expectations [108]. - The company has been recognized for its commitment to ESG, winning the ESG Whale Award as a dual-carbon pioneer in 2024 [108]. Environmental Initiatives - The company is focusing on green transformation and low-carbon development, emphasizing energy efficiency and the use of clean energy [166]. - The company completed the ultra-low emission transformation for all power generation units above 300MW, ensuring compliance with environmental standards [157]. - The carbon emission intensity of power generation decreased by 2.24% compared to 2023, reflecting the company's commitment to reducing carbon emissions [165]. - The company has invested 2.785 billion yuan in renewable energy projects, including wind power, to support regional cooperation and rural revitalization [170]. Strategic Investments - The company completed the acquisition of 51% of Xilin Energy and 100% of Chagan New Energy, which are now included in the consolidated financial statements [189]. - The company plans to invest RMB 762.53 million in the 2 million kW renewable energy delivery base project through its 25% stake in Inner Mongolia Datang International Tokto Power Generation Co., Ltd. The company will allocate RMB 321.92 million in 2024 based on project progress [191]. - The company has approved the acquisition of 51% equity in Beijing Energy Group and 100% equity in Chagan New Energy, enhancing its market position [134]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 29.73% to CNY 124.503 million [58]. - The total research and development expenditure amounted to ¥222.32 million, representing 0.63% of total operating revenue, with 44% of the R&D costs capitalized [69]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency [114]. Leadership and Management - The company appointed Mr. Wang Zhiqiang as an independent director of the eighth board of directors, replacing Mr. Cui Hongming [116]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Mr. Sui Xiaofeng as chairman and vice president of Beijing Energy Group Co., Ltd. on April 30, 2024 [117]. - The leadership team includes professionals with extensive experience in energy investment and management, ensuring informed decision-making [118]. Customer and Market Engagement - The company aims to increase electricity sales and improve electricity prices to maximize generation revenue and policy compensation [84]. - The company is focusing on enhancing marketing systems and strengthening cooperation with key strategic users [84]. - Customer satisfaction ratings improved by 15%, reflecting the success of recent service enhancements [115].

本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。本人 积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在 本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，现任中兴华会计师 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 崔洪明，男，1957 年 8 月出生，党员，大学本科学历。历任原 石嘴山矿务局二矿，先后任技术员、设计室主任、调度室主任、总工 程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程 师；神华集团总工办主 ...

京能电力（600578）公告，2024年营业收入354.28亿元，同比增长6.54%。归属于上市公司股东的净利 润17.23亿元，同比增长95.52%。基本每股收益0.23元／股，同比增长109.09%。公司拟以总股本66.95亿 股为基数分配2024年度利润，每10股派息1.2元(含税)。 ...

京能电力（600578）公告，2025年第一季度营收为98.85亿元，同比增长4.59%；净利润为10.63亿元， 同比增长129.84%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 下午 13:00-14:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年04月26日 （星期六） 至04月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jndl@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月26日发布公司2024年度报告及2025年一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于2025年04月29日（星期二） 下午 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-13 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 26 日 （星期六） 至 04 月 28 日 （星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年一季度报告。为便于广大 投资 ...