关于京能集团财务有限公司 2024 年上半 年风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称："京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 （一）内控环境 京能财 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-046 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 下午 13:00-14:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李染生 投资者可于 2024 年 8 月 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-44 北京京能电力股份有限公司 关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2．项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未 及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能 存在经济效益不及预期的风险。 为落实好国家"两个联营"政策，北京京能电力股份有限公司（以 下简称"京能电力"）与中煤电力有限公司（以下简称："中煤电力） 拟按照 40%和 60%的持股比例共同投资建设京秦二期工程，具体投资 情况如下： 一、项目概述 项目已核准至京能电力全资控股子公司京能秦皇岛第二热电有 限公司，为引进中煤电力作为合作方共同投资建设本项目，中煤电力、 京能电力按照 6:4 股权比例成立中煤京能秦皇岛能源开发有限责任 公司。项目工程动态总投资为 60.17 亿元，资本金比例 20%，即为 12 亿元，中煤电力按照 60%持股比例现金出资 7.2 亿元，京能电力按照 40%持股比例 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-43 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。 2024 年 8 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了 会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成 亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立 董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹 震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年 风险持续评估报告的议案 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 462 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第三十一次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十六 次会议决议公告》、《北京京能电力股份 ...

战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕 先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其 中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。 审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生 和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人 士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。 薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建 裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主 任职务。 特此公告。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董 事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委 员会及薪酬与 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,676,533,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7924 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。 2024 年 8 月 2 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、 孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会 议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先 生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘 国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了 会议。 经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-39 北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长、聘任公司总经理及聘任其他高级管 理人员的公告 公司第八届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 二、聘任公司总经理 经公司董事长张凤阳先生提名，公司第八届董事会同意聘任李染 生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届 董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、聘任公司其他高级管理人员 经公司总经理李染生先生提名，公司第八届董事会同意聘任王金 鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李前宇先生为公司副总经理，任期 自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 副总经理、总会计师，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第 八届董事会任期届满时为止。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京 ...

特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-42 北京京能电力股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中 华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《北京京能电力股份 有限公司公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举厚伯 茏先生、杨金朋先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司 第八届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事 任职的资格和条件。 厚伯茏先生、杨金朋先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的三名股东代表监事刘国立先生、秦磊先生及曹震宇先生共同 组成第八届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公 司公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。 厚伯茏先生、杨金朋先生简历详见附件。 二〇二四年八月三日 附件：第八届监事会职工代表监事简历 1、厚伯茏：男， 1972 年 9 月出生，党 ...