证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-29 北京京能电力股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门经初 步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 约86,900万元-95,900万元。 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益 后的净利润约85,500万元-94,500万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、公司财务部门经初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润约 86,900.00 万元-95,900 万元，与上年同 期（法定披露数据）相比，将增加约 50,062.79 万元-59,062.79 万 元，同比增加约 135.90%-160.33%。 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司母公司所有者扣除 非 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-026 一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》 董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投 资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、 张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委 员会。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 14 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。 2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现 场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事 孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-027 北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长的公告 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 2 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》现将相关情况公告如下： 公司第七届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 董事长张凤阳先生简历详见附件。 1 附件：董事长简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张凤阳，男，1970 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，历任 北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程 有限公司经营发展部副主任、胶东抽水蓄能电站项目部副经理、副设 计总工程师；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理； 北京国际电力新能源有限公司副总经理、（临时）党总支部书记；北 京国际电力新能源有限公司总经理、（临 ...

北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二○二四年六月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2 | 2023 年年度股东大会通知 | 3 | | 3 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 4 | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 5 | 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 23 | | 6 | 关于审议公司 2023 年度财务决算的议案 | 47 | | 7 | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 54 | | 8 | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 56 | | 9 | 关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案 | 57 | | 10 | 关于审议 2024 年度向全资子控股公司提供内部借款 （委贷）的议案 | 75 | | 11 | 关于 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-24 北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工 作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第 七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期相应延期。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积 极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-23 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-22 北京京能电力股份有限公司 关于调整乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京 基地项目建设内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 10 月 27 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通 过了《关于公司投资建设乌兰察布市岱海 150 万千瓦风电绿电进京基 地项目的议案》，岱海 150 万千瓦风电绿电进京基地项目（以下简称： "岱海 150 万千瓦基地项目"或"本项目"），总投资为人民币 917,922.44 万元。本次公司拟按照电网接入系统方案的要求，在本项 目原有风电项目建设内容的基础上新增建设 30 万千瓦/120 万千瓦时 电化学储能设施，项目总投资变更为 828,744.84 万元，较公司第七 届十五次董事会决策时的 917,922.44 万元降低约 9.7%，具体变更情 况如下： 一、项目基本情况 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与乌兰察 布市能源投资开发有限责任公司按照 51%和 49%的持 ...