证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39 北京京能电力股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八 届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限 公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公 司董事会议事规则》的相关内容进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京 能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 2.董事会议事规则（修订稿） 北京京能电力股份有限公司董事会 特此公告。 附件：1.董事会议事规则修订对照表 2 | | 具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 | 料不充分的，可以 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-38 北京京能电力股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届 第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公 司股东大会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公 司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《股东会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京 能电力股份有限公司股东会议事规则》全文，请详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 二〇二五年九月二十日 1 附件 1： | 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 涉及"股东大会"的表述 ...

北京京能电力股份有限公司 公司章程 （拟修订稿） 1 北京京能电力股份有限公司公司章程 （拟修订稿） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 总法律顾问 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 投资者关系管理 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

北京京能电力股份有限公司 股东会议事规则 （拟修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会为公司权力机构，公司应严格按照法律、法规、 《公司章程》和本规则中相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 1 形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东会，应当 ...

第一条 宗旨 北京京能电力股份有限公司 董事会议事规则 （拟修订稿） 为了进一步规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则。 第二条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： ...

北京京能电力股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八 届第十一次董事会审议通过了《关于公司取消监事会并修订<北京京 能电力股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-37 一、监事会取消情况 根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计与法律风险管理委员会行使。公司将对《公司章程》中有关 监事会相关条款及表述进行删除。取消监事会后，与其相关的制度随 即废止。 在公司监事会撤销前，公司第八届监事会仍将履行相应的职责。 公司监事会撤销后，刘国立先生不再担任公司监事、监事会主席；秦 磊先生、曹震宇先生不再担任公司监事；厚伯茏先生、杨金朋先生不 再担任公司职工代表监事。 二、《公司章程 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-40 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委 托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年，公司通过控股股东京能集团为公司下属全资子企业京 能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司申请取得国有资本经营预算 资金 10,472.76 万元，用于京能锡林郭勒盟特高压外送三期 40 万千 瓦新能源项目。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂定规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资 或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在 1 委托贷款对象：北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"） 委托贷款额度：人民币 10,472.76 万元 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定 过去 12 个月内，公司收购京能集团所持京能东风（十堰）能 源发展有 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-41 北京京能电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 1 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-36 同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风 险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司 章程》进行修订。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 12 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第八届监 事会第六次会议通知。 2025 年 9 月 19 日，公司第八届监事会第六次会议在北京召开， 公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生出席了现场会 议。监事秦磊先生、曹震宇先生授权监事会主席刘国立先生出席会议 并行使会议表决权。职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金 朋先生出席会议并行使会议表决权。 会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-35 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 12 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达 了第八届董事会第十一次会议通知。 2025 年 9 月 19 日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八 届董事会第十一次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会 议人数 9 人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵洁女士、王志强 先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建裕先生、孙永兴 先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决 方式进行投票表决。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<北京京能电力 股份有限公司章程>的议案》。 董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与 法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有 ...