北京京能电力股份有限公司董事会审计与法 律风险管理委员会 2024 年度履职报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《北京京能电力股份有限公司公司章程》《公司董事会审计与法律 风险管理委员会工作细则》等各项规章制度的规定，北京京能电力股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与法律风险管理委员会 本着客观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，圆满完成了董 事会部署的各项工作。现将审计与法律风险管理委员会2024年主要履 职情况汇报如下： 一、审计与法律风险管理委员会基本情况 公司第七届及第八届董事会审计与法律风险管理委员会由独立 董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生3名成员组成，其中 刘洪跃先生为审计与法律风险管理委员会主任委员。审计与法律风险 管理委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员 都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 二、审计与法律风险管理委员会年度会议召开情况 2024年，审计与法律风险管理委员会共召开7次会议，就公司财 务报告、财务信息、变更年审会计师事务所、年度 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-20 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述： 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及子公司拟向京能租赁及深圳租赁办理总金额不超过 96 亿元的融资租赁借款额度。 其中京能租赁拟向公司及子公司提供总金额不超过 85 亿元的融 资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR，其中直接租赁不超 过 60 亿元；售后回租不超过 25 亿元。深圳租赁拟向公司下属控股公 司京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称"锡林能源"）提供总金额 不超过 11 亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR。 融资租赁借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，具体融资 期限及利率以合同约定为准。 因公司与京能租赁及深圳租赁的最终实际控制人均为北京能源 集团有限责 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-21 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2021 年，公司控股京隆发电申请取得国有资本经营预算资金 3,000 万元，用于"京隆发电大型火力空冷发电机组基于双背压和增 汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程"项目。 公司已将上述项目资本金共计 3,000 万元拨付到位。鉴于上述委 贷已到期，公司拟继续向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）申请将 3,000 万元委贷延续三年。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资 或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）申请委托贷款 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-23 北京京能电力股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-18 北京京能电力股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议 通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张凤阳、 周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司 2024 年度日常关联交 易预计和实际执行情况进行统计，并对公司 2025 年度日常关联交易 进行预计。现将主要内容汇报如下： 一、2024 年度预计日常关联交易及执行情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年预计日常关联交易 金额为 773,200 万元,2024 年度公司日常关联交易项目实际发生金额 为 591,837.35 万元，具体情况如下： | | 按产品或 | ...

交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）续签《金融服务框架协议》。 本议案为关联交易议案，尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议。 过去十二个月内未发生与本次关联交易类别一样的交易。 一、关联交易基本情况 公司已于 2022 年与京能财务签订《金融服务框架协议》，严格按 照《金融服务框架协议》约定的限额进行交易，各类业务均在关联交 易限额以内。根据《金融服务框架协议》约定，京能财务活期存款、 协定存款、通知存款、定期存款产品的利率均不低于中国人民银行规 定的同期同类型存款利率，京能财务提供的贷款平均利率不高于中国 人民银行规定的同期贷款市场报价利率。截至 2024 年 12 月 31 日， 京能电力及所属企业京能财务存款余额 34.96 亿元，存款利率 0.1%-1.55%，京能财务贷款余额 45.36 亿元，加权平均融资利率 2.81%， 均符合《金融服务框架协议》的约定。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-22 关于公司与京能集团财务有限公司续签 《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

京能电力2024年ESG报告 目录 目录 凝心聚力 共筑可持续社会 | 打造幸福职场 | 28 | | --- | --- | | 推动行业发展 | 32 | | 保障能源供应 | 34 | | 增进民生福祉 | 37 | 至臻经营 共谋可持续治理 | 规范公司治理 | 42 | | --- | --- | | 严守安全底线 | 46 | | 深化改革创新 | 50 | 京能电力2024年ESG报告 致利益相关方一封信 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 致利益相关方一封信 | 03 | | 关于我们 | 04 | | ESG 管理 | 07 | | 专题一： | | | 党建铸魂担使命 | | | 奋楫笃行启新程 | 10 | | 专题二： | | | 能源转型添动力 | | | 扬帆奋进绘新篇 | 12 | | 未来展望 | 54 | | 附录 | 56 | 低碳引领 01 02 03 共促可持续环境 | 强化绿色管理 | 18 | | --- | --- | | 坚持绿色生产 | 20 | | 践行绿色运营 | 24 | 京能电力在连续15年发布社会责任报告的基础上，自2024年 ...

公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京京能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-24 北京京能电力股份有限公司 2025 年一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2025年一季度完成发 电量235.28亿千瓦时，同比降幅4.03%。其中火力发电完成发电量222.89 亿千瓦时，同比降幅8.46%，新能源累计完成发电量12.39亿千瓦时，同 比增幅648.08%。2025年一季度完成上网电量216.61亿千瓦时，同比降幅 4.20%，其中火力发电累计完成上网电量204.44亿千瓦时，同比降幅8.93%， 新能源累计完成上网电量12.17亿千瓦时，同比增幅654.66%。 （注：由于2024年10月公司收购京能锡林郭勒能源有限公司51%股权 项目已于2024年12月完成工商变更，纳入公司合并报表范围内，涉及同 一控制下的企业合并，公司对去年同期的发电量、上网电量进行了追溯 调整。） | | | 全年累计发电量 | | | 全年累计上网电量 | | | | --- | ...

北京京能电力股份有限公司 第七届及第八届董事会独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届及第八届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行 评估，认为： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届及第八届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃 先生、崔洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。 三位独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的 以下影响独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 人员 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...