证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-11 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 400 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 4,913,938,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京京能电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达 了第八届董事会第七次会议通知。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-12 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 1 2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第七次会议在北京以现场 表决、视频表决及通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生、独立董事王志强先生出席了现场会议。 独立董事赵洁女士、刘洪跃先生通过视频参会进行表决。董事长张凤 阳先生、董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部 分高级管理人员列席了会议。 会议经半数以上董事推举由董事、总经理李染生先生主持。会议 召开符合法律法规、规范性文 ...

北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 二○二五年四月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2025 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案 8 4. 关于变更公司独立董事的议案 13 5. 股东大会议案表决办法 15 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 序 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 1. | 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议 | | | 三 | 案 | 董事会秘书 | | 2. | 关于变更公司独立董事的议案 ...

北京京能电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 第一条 为规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，符合下列情形之一，按《股 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者 严重损害他人利益的； （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司拟披露的信息被 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 2025 年第 2 次专门会议于 2025年3月19日以视频会议方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 一、经审议,通过《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本 金的议案》 公司本次拟与现有股东同比例向京能集团财务有限公司(以下简 称:"财务公司")增加注册资本金50亿元人民币,其中京能电力 持股比例为 20%,本次增资额为 10 亿元人民币。财务公司各项财务 绩效指标良好、风险防控措施到位,持续保持良好盈利能力。本次财 务公司增加资本金后,资本实力增强、服务实体经济能力提升,有利 于提升京能电力投资盈利能力、增强融资保障,进一步提升投资回报。 本次交易符合公司和全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。同意实施,同意提交公司董事会审议。 由于独立董事赵洁女士同时担任财务公司另一股东方北京京能 清洁能源电力股份有限公司独立董事,为此对本议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份 有限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系、具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件 具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一 K中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名王志强为 北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-08 北京京能电力股份有限公司关于 向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 经北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公 司"）第八届六次董事会审议通过，同意公司作为京能集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）股东之一，与其他现有股东北京能源 集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）、北京京能清洁能源电力 股份有限公司（以下简称"清洁能源"）同比例向财务公司增加注册 资本金 50 亿元人民币，其中公司增资额为 10 亿元人民币，增资后公 司对财务公司的持股比例仍为 20%。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组； 公司与京能集团、清洁能源、财务公司在过去 12 个月内（除 日常关联交易外），未发生其他与本次交易类别相关的关联交易； 自 2024 年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方发生 的各类关联交易均已按照相关规定履行审议 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-09 北京京能电力股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 二〇二五年三月二十五日 1 附：独立董事候选人简历 崔洪明先生的离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，崔洪明先生将仍按照 相关规定继续履行公司独立董事职责。公司董事会对崔洪明先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事 会独立董事崔洪明先生自 2019 年 4 月 11 日任职公司独立董事至今， 即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保 证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第八届董事 会第六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意 ...