证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-044 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄成先生、姜旭海先生因公务未能出席 会议； 3. 董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,852,302 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4686 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 44 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 T&P 新疆天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 44 号 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆八一钢铁股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023年第 三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》和《新 疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 1、公司董事会于 2023年 10月 28 日分别在《上 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 (SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第三次临时股东大会会议议程 ………………………………………………………………………3 议案：八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2 / 6 ………………………………………………………………………5 (SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:30 2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：柯善良 副董事长 （五）参加会议人员 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 二、会议议程 （一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 24 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 24 单位:元 币种:人民币 年初至 报告期 本报告期 比上年同 末比上 上年同期 期增减变 上年同期 年同期 项目 本报告期 年初至报告期末 动幅度 增减变 (%) 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,597,287,428.81 6.617.369.043.98 6,617,369,043.98 -0.30 17 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-043 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 gfgs@bygt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 了公司 2023 年三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 15：30-17：00 举行 2023 年三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 (三)会议召开方式：全景网·投资者关系互动平台网络远程 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五） ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-037 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会 议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁 2023 年 第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日公司披 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-042 新疆八一钢铁股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 11 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会 议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-038 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结 1 束时止，审计费用 192 万元（含税），与上年度审计费用持平。 议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-041 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,064 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | | 证券业务收入 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年 1-9 月的主要经营数据(未经审计）公 告如下： | 经营指标 | 2023 | 年 | 1-9 | 月 | 2022 | 年 1-9 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 159.91 | | | 132.11 | | 21.04 | | 销量（万吨） | | | 163.60 | | | 125.75 | | 30.10 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | | | 3,554.54 | | | 4,234.56 | | -16.06 | | 板材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 270.16 | | | 235.40 | | 14.77 | | 销量（万吨） | | | 279.70 | | | 236.38 | | 18.33 | | 平均售价（元/吨） （不含税） ...