山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公 司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取相关人员汇报的基础上,对山东新华 医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第 十次会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、公司已将有关的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关 人员的汇报并审阅了相关材料后,我们认为: (1)公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")与公 司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")权属 医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司 配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药的议 价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (2) 公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药 向北京同仁堂淄博药店销售 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本次计提商誉减值准备额度为 1,149.38 万元，计入公司 2023 年度损益，导 致公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 779.62 万元。 三、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则， 结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司 2023 年度对 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）第十 一届董事会第十次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过 了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对 外担保，担保总额合计 134,400 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融 资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。 | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | （万元） | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 淄博昌国医院有限公司 | | 100% | 1,000 | | 3 | 合肥东南骨科医院 | 55% | | 2,000 | | 4 | 成都康福肾脏病医院有限公司 | | 60% | 500 | | 5 | 驻马店和谐医院有限公司 | | 60% | 1,000 | | 6 | 成都英德生物医药设备有限公司 | | 100% ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 公司 2024 年主要指标预算：（1）计划研发费用 45,000～48,000 万元；(2) 国际营业收入与 20 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会 制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、 公司未 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 二О二四年三月 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露的 质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号》以及本公司《公司信息披露事务管理制度》。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面报告 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应适 时 ...