证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 二О二四年三月 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露的 质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号》以及本公司《公司信息披露事务管理制度》。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面报告 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应适 时 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-005 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通 知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体 监事一致 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-009 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事王玉全先生、李孝利先生、周娟 娟女士回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司 独立董事已事前认可并发表了独立意见。 1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见 （1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称"众生医药"）与 公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称"山东健康"） 权属医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子 公司配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医 药的议价能力, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （2）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司（以下简称"北京同仁堂淄博 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 际发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联方销售 | 山东健康权属 | | | 山东健康正在对下属医院 | | 药品、器械、 | 医疗机构及子 | 12,000.00 | 8,689 ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引的要求,现将公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2022]1223 号)核准,新华医疗非公开发行人民币普通股(A 股)54,900,098 股,募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24元,扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45元后,实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79元,上述资金已于 2023年 2月14日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到 位情况进行了审验,并于 2023年2月21日出具了《验资报告》(天健验[2023]60 号)。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 二О二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确山东新华医疗器械股份有限公司（以下 简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，完善公司治 理，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理 机制，保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有 效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快 速发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议，研究须 提交董事会审议事项，总经理领导经理层发挥谋经营、抓落 实、强管理作用，决定公司日常经营管理工作事项的机构， 在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，对董事会负 责，接受监事的监督。 第三条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一 起来。公司党委会支持总经理依法履职行权。对总经理权限 范围内的" ...

二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 规和规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 董事出席董事会的情况,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则,并 基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 (二)出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 姜丽勇:2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科 员:2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书;2008 年 10 月至 2010年 11 月任北京金杜律师事务所律师;2010年 11 月至今任北京 市高朋律师事务所合伙人律师;2015年5月至2021年 ...

第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...