中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 限公司增加日常关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗增加日常关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议 通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指 定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019 号）。 2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于确 认公司 2022 年度日常关联交易和预计 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司 增资扩股引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")控 股子公司济南新华医院投资管理有限公司（以下简称"济南医管公司"）拟以增 资方式公开征集战略投资者，现股东放弃优先增资权，本次增资通过山东产权交 易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资前 100% 股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格 为准。 此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的 51.1160%；平阴 县卫生健康局占济南医管公司注册资本的 27.5240%；新投资者占济南医管公司 注册资本的 21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-069 本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。 本次增资事项已经公司于 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-068 山东新华医疗器械股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中 小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议 案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披 露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。 2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容 详见公司于2023年4月2 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于增加日常关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，在认真审阅相关资料和听取有关人员汇报的基础上，对山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关于增加日常关联交易发表如 下事前认可意见： 一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。 二、我们认为：公司与公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司 下属子公司山东康源堂药业股份有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易 行为，符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市 场竞争力。上述关联交易按照市场公允价格定价，交易遵循公平、公正、公开的 市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形。 三、综上，我们同意将上述事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于增加日常关 联交易的事前认 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资 涉及的济南新华医院投资管理有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天昊资评报字【2023】第 0016 号 (共一册,第一册) 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 二〇二三年三月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737160001202300072 | | --- | --- | | 合同编号: | 天昊国际合同字[2023]第2-0025号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天昊资评报字【2023】第0016号 | | 报告名称: | 山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉 及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益 | | | 价值项目 | | 评估结论: | 515.308.700.00元 | | 评估报告日: | 2023年03月07日 | | 评估机构名称: | 天昊国际房地产 产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 董大龙 (资产评估师) 37000694 | | | 邓以高 (资产评) 编号:11210341 | | | ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-067 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新华医疗 2023 年第三季度报告》，并对 2023 年第三季度 报告发表审核意见 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上 市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 附件《第六号 定期报告》等有关规定，对董事会编制的 2023 年第三季度报告进 行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1、2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-064 山东新华医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 14 日 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2023 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，回购 13 名激励对象已获授的 193,000 股限制性 股票并注销，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：临 2023-048）。公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十一届董 事会第四次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，规范《公司章程》中的"党建入章"和 " ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-065 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：口腔种植机 2、注册证编号：鲁械注准 20232170917 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 过程中转速和扭矩实时显示；配备瑞士进口静音电机，扭矩最高可达 70Ncm，且 无论是高速还是低速，都可以保证性能稳定，平稳输出；马达安装照明 LED，可 调节亮度，适应不同的种植环境；马达和马达线缆可以分别拆卸，并可以进行 134℃、0.2MPa 的高温高压蒸汽灭菌；配置静音蠕动泵，最大冲洗水量可达 160ml/min，可 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 点召 开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-063 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,643,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5487 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 ( ...