山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二О二三年九月十一日 新华医疗 2023 年第三次临时股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人； 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 3、对审议议题表决； 4、监票人宣布表决结果； 5、宣布股东大会决议； 6、律师宣读法律意见书； 7、宣布股东大会结束。 1 新华医疗 2023 年第三次临时股东大会 临时股东大会 会议资料之一 山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项整治实 施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》进行修改，规范"党 建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。具体修订情 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-059 山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 拟决策的重大问题进行讨论 | 展； | | --- | --- | | 研究，提出意见和建议。 | （八）领导公司意识形态工作、思想政治 | | 第三节 公司纪委职权 | 工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公 | | 第一百五十五条 公司纪 | 司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 | | 委的职权包括： | 第一百五十三条 党委对董事会授权决策 | | （一）维护党的章程和其 | 方案严格把关防止违规授权、过度授权。对董 | | 他党内法规； | 事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般 | | （二）检查党的路线、方 | 不作前置研究讨论。 | | 针、政策和决议的执行情况； | 第一百五十四条 公司党委主要采取党委 | | （三）协助党委加强党风 | 会议的形式，按照少数服从多数原则进行议 | | 建设和组织协调反腐败工作， | ...

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十二章 | 修改章程 42 | | 第十三章 | 附则 42 | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断 的立场,对公司第十一届董事会第四次会议相关议案发表如下独立意见: 公司此次修改《公司章程》是根据公司发展需要进行的,符合公司的实际情况 及相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意 修改《公司章程》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页) 独立董事签字: 顾维军 潘爱玲 安丽勇 姜丽勇 黎 元 2023 年 9 月 11 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页) 独立董事签字: 顾维军 黎 元 202 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-061 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 3 日(星期二) 至 10 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shinva@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-058 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会 议于 2023 年 9 月 1 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 此议案需经公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-060 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-057 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-056 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情 况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）环氧乙烷灭菌器 1、产品名称：环氧乙烷灭菌器 2、注册证编号：鲁械注准 20232110784 10、有效期至：2028 年 8 月 16 日 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至 目前，国内同行业有 14 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 BS 环氧乙烷灭菌器抽真空方式通过真空发生器外接压缩气实现，降低了设备 运行功率，同时集成了灭菌和尾气处理功能，实现了灭菌流程和尾气解析流程的 联动运行，节约安装空间，大幅度降低尾气排放浓度，提高了设备运行的安全性。 （二）血栓弹力图仪 3、注册人名称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,072,990,454.71, representing a 14.38% increase compared to ¥4,435,290,768.02 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥458,690,520.05, a growth of 42.32% from ¥322,305,550.97 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥411,475,879.82, which is a 16.74% increase from ¥352,469,452.76 in the previous year[14]. - The gross profit margin for the reporting period was 27.40%, an increase of 1.23 percentage points compared to the previous year[16]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥14,402,418,004.51, reflecting an 11.20% increase from ¥12,951,981,234.86 at the end of the previous year[14]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥422,148,173.02, down from ¥560,096,364.27 year-on-year[119]. - The company's total equity at the end of the period was ¥6,220,743,459.06, indicating a solid financial position[132]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities turned positive, amounting to ¥302,139,384.60, compared to a negative cash flow of ¥66,621,298.87 in the same period last year[14]. - In the first half of 2023, the company's net cash flow from operating activities was CNY 302.14 million, a significant increase of CNY 368.76 million compared to the same period last year, turning from negative to positive[65]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥302,139,384.60, compared to a negative cash flow of ¥66,621,298.87 in the same period last year[133]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 268,774,716.65, worsening from -CNY 112,811,378.17 in the prior period[120]. - The net cash flow from financing activities increased to CNY 943,160,240.66, up from CNY 299,626,197.57 year-over-year[120]. Research and Development - The company initiated 47 R&D projects in the radiology and therapy product division, including 3 national and provincial-level projects, and achieved 8 new patent applications[21]. - The in-vitro diagnostic technology division achieved complete independent research and production of two key components for automated diagnostic instruments, significantly shortening the R&D cycle and reducing costs[46]. - In the first half of 2023, the company initiated 28 R&D projects, including 5 key projects and filed 13 patents, indicating a strong focus on innovation[46]. - Research and development expenses rose by 43.49% to ¥178,578,508.25, compared to ¥124,455,523.90 in the previous year, indicating a focus on innovation[133]. - The company applied for 85 new patents and received 90 patents in the first half of 2023, contributing to a total of 3,396 authorized patents[104]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding into new markets, including Chile, Iran, Vietnam, Argentina, and Bangladesh, to increase sales revenue[45]. - The company launched several new products, including multiple models of pouch packaging machines and intelligent pre-filled production lines, which have gained market recognition[84]. - The company launched a "Smart Endoscopy Center" in collaboration with Shandong University Qilu Hospital, marking the first of its kind in China, enhancing the level of endoscopy center construction nationwide[42]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Huaying Medical to enhance global business for linear accelerators (LINAC), aiming to improve accessibility to advanced treatment technologies[142]. - The company’s international market expansion has seen breakthroughs in various countries, including the first non-PVC soft bag production line in Laos and the first peritoneal dialysis line in Vietnam[141]. Operational Efficiency - The company reported a non-recurring gain of CNY 47.21 million during the reporting period, reflecting its operational efficiency[67]. - The company assures that there are no significant risks affecting its production and operations during the reporting period[54]. - The company established a special working group and a master data management committee to enhance operational innovation and data efficiency through the implementation of an ERP system[133]. Financial Position - The total liabilities decreased to ¥6,899,680,144.20 from ¥7,162,680,947.62, indicating a reduction of 3.7%[107]. - The owner's equity increased to ¥7,502,737,860.31, up 29.6% from ¥5,789,300,287.24 year-on-year[107]. - The company reported a fair value increase of CNY 39.68 million from frozen assets, impacting financial assets and other receivables[99]. - The company’s retained earnings increased by CNY 260,509,317.32 during the reporting period[125]. Strategic Focus - The company is transitioning from a focus on "guarantee-type" products to include "treatment-type" products in the life support product line[23]. - The company’s overall strategy focuses on enhancing core competitiveness and product structure upgrades through ongoing fundraising and project implementation[142]. - The company emphasizes the importance of brand influence and aims for high-end domestic substitution in the medical equipment market[43].