股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-023 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况； 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要）； 根据《公司法》《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对 2024 年半年 度报告进行了审核，并发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-021 2024 年 7 月 31 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及 股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2024 年 7 月 31 日，泰豪集团将其质 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 417 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 7 月 10 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第二十二次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（以下简称" ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-020 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,784,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -55 million and -80 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [2]. - The total profit for the previous period was 259.62 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 150.65 million yuan [4]. - The decline in profit is primarily due to the previous period's gains from the transfer of 100% equity in Shanghai Taihao Intelligent Energy-saving Technology Co., Ltd. amounting to 57.91 million yuan and asset disposal gains of 32.10 million yuan from Jiaxing Equipment Technology Industrial Park [5]. - The company anticipates a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses to be between 6 million and 9 million yuan for the current period [11]. Impact of External Factors - The fair value change loss from Jiangxi Guoke Military Industry Group Co., Ltd. is expected to reduce net profit by 86 million yuan [14]. - Interest provisions related to military and Haidexin are expected to decrease net profit by 42.6 million yuan [14]. - The performance forecast has not been audited, and the impact of the ongoing equity dispute with Fuzhou Delta Power Equipment Co., Ltd. has not been considered [14]. Preliminary Data and Reporting - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official half-year report [17].

根据相关要求，现对有关情况回复公告如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-018 泰豪科技股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"上市公司"或"公司"） 于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《上海证券交易所关于泰豪 科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】 0703 号，以下简称"《工作函》"）。 一、关于非标意见。年报披露，公司持股 40%的福州德塔动力设备有限公司 （以下简称德塔动力）原总经理因部分股东纠纷拒绝配合公司 2023 年度报表审 计，导致审计机构审计范围受限。公司于 2023 年 1 月 1 日起将德塔动力不纳入 合并报表范围，对德塔动力列长期股权投资按权益法核算。报告期末该项长期股 权投资账面价值 17868.29 万元，2023 年度确认投资收益 4496.31 万元，同期公 ...

关于对泰豪科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵部下发的《关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0703 号）已收到，作为泰豪科技股份有限公司年 审会计师本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对工作函进行了认真落实与分析，现 将有关问题的核查情况、核查意见回复如下： 一、关于非标意见。年报披露，公司持股 40%的福州德塔动力设备有限公司 （以下简称德塔动力）原总经理因部分股东纠纷拒绝配合公司 2023 年度报表审 计，导致审计机构审计范围受限。公司于 2023 年 1 月 1 日起将德塔动力不纳入 合并报表范围，对德塔动力列长期股权投资按权益法核算。报告期末该项长期 股权投资账面价值 17868.29 万元，2023 年度确认投资收益 4496.31 万元，同期 公司归母净利润为 5634.26 万元，且多项财务数据因德塔动力出表呈现较大变 化。年审机构大信会计师事务所因无法判断相关长期股权投资项目的准确性和 恰当性，对财报出具保留意见的审计报告、对内部控制出具带强调事项段的无 保留意见的审计报告。临时公告显示，双 ...

二○二四年七月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于拟出售股票资产的议案 3 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-015 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据 二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东 大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。 2024 年 6 月 25 日 表 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-017 泰豪科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...