股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-045 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司监事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：3 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司泰豪科技2023年半年度报告网上说明会 员姓名 的投资者 时间 2023年09月22日（星期五）下午15:00-17:00 地点 “泰豪科技投资者关系”微信小程序 上市公司接待人员 总裁：李自强先生 姓名 副总裁兼财务总监：朱宇华先生 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-043 泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告，其因个人工作调整原因， 将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，李世刚先生申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。 李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，李世刚先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按 照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 9 日 ...

泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人：中国核工业集团资本控股有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少） 签署日期：二〇二三年九月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590.SH 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指中国核工业集团资本控股有限公司。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在泰 豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）中拥有权益的股份变动情况。 五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 ...

泰豪科技股份有限公司 详式权益变动报告书 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人名称：中国宝原投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区田村路 37 号院 股份变动性质：增加 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年九月 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《准则第 15 号—权益变动报告书》、《准则第 16 号―上市公 司收购报告书》第二章及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在泰豪科技拥有权益的股份变动情况。截至报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在泰豪科技拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述及进展 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟引入战略投 资者对其增资的议案》。公司控股子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称 "泰豪军工"）和上海红生系统工程有限公司（以下简称"上海红生"、泰豪军 工及上海红生合称"标的公司"或"目标公司"）拟引进战略投资者中兵国调（厦 门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中兵国调基金"）及其指 定主体对标的公司进行增资，增资金额共计不超过 30,000.00 万元，并授权公司 经营管理层相关人士办理包括签署相关协议等与本次交易相关的一切事宜。具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：临 2023-028）、《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的公 告》（公告编号：临 2023-029）。 公司分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,070,946,817.01, representing an increase of 11.72% compared to CNY 1,853,692,074.69 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 40.29% to CNY 150,650,097.44 from CNY 252,295,719.86 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 77.98% to CNY 54,467,728.70 from CNY 30,602,497.53 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 250,642,706.26, a significant increase of 116.95% compared to CNY 115,529,071.55 in the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.56% to CNY 3,731,967,279.61 from CNY 3,535,317,491.24 at the end of the previous year[21]. - The total assets decreased by 3.39% to CNY 13,520,959,892.87 from CNY 13,995,404,599.44 at the end of the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 40.30% to CNY 0.1766 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also decreased by 40.30% to CNY 0.1766 year-on-year[22]. - The weighted average return on equity fell by 2.31 percentage points to 4.19%[22]. Market and Industry Outlook - The defense budget for 2023 is CNY 1,553.7 billion, reflecting a year-on-year growth of 7.2%[26]. - The company focuses on military equipment and emergency equipment industries, with a strategy to integrate military and civilian sectors[25]. - The emergency equipment market is projected to grow at an annual rate exceeding 15%, potentially reaching CNY 4.5 trillion by 2027[28]. - The company’s military equipment products are expected to benefit from the overall positive industry outlook[27]. - The company’s customized production model aims to meet specific customer needs in both military and civilian markets[25]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses to ¥64,262,549.94, reflecting a focus on unmanned, intelligent, and information-based military equipment[41]. - The company has established an incubation platform to explore innovations in military technology, particularly in unmanned and intelligent systems[39]. - Research and development investments have increased by E%, focusing on cutting-edge technologies to drive future growth[83]. - The company plans to enhance its research and development efforts, particularly in new technologies, to drive future growth[132]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported no environmental pollution incidents or administrative penalties during the reporting period[67]. - The main subsidiary, Haidexin, is classified as a key pollutant discharge unit but meets all emission standards for pollutants[68]. - Haidexin's waste gas treatment employs a combination of filtration, water curtain purification, and activated carbon adsorption, complying with national emission standards[70]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, including hazardous waste storage and gas detection systems[72]. - The company actively responded to power consumption regulations by adjusting high-power production equipment to nighttime usage and shutting down non-essential equipment[76]. Financial Position and Stability - The company’s asset-liability ratio decreased by 3.48 percentage points compared to the beginning of the period, indicating improved financial stability[37]. - The company reported a significant investment loss of CNY 25,038,786.61 compared to a profit of CNY 189,351,489.48 in the previous year[119]. - The total liabilities decreased to 999,006,986.92 in the first half of 2023 from 1,000,000,000 in the previous year, indicating a slight reduction[132]. - The total owner's equity increased by 1.87% year-over-year, indicating a stable financial position despite fluctuations in comprehensive income[128]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 47,873[95]. - The largest shareholder, Tongfang Co., Ltd., held 167,315,574 shares, accounting for 19.62% of total shares[97]. - The second-largest shareholder, Taihao Group Co., Ltd., held 128,569,272 shares, representing 15.07%[97]. - The top three shareholders collectively held 45.79% of the company's shares[97]. Corporate Governance and Compliance - The company’s commitment to corporate governance and ethical practices remains strong, with no reported violations or penalties[84]. - The financial report was approved on August 30, 2023, by the company's board of directors[147]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operating results[153]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market coverage and explore new business development models in response to increased competition in the defense equipment sector[60]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[136]. - The company has initiated new strategies focusing on market expansion and product development, although specific figures were not disclosed in the report[132].

参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"泰豪科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：总裁李自强先生，副总裁兼财务总监朱宇华 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-040 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》（全 文及摘要）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"泰豪科技投资者关系"小程 序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"泰豪科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-036 泰豪科技股份有限公司 关于第一大股东的控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司 第一大股东同方股份有限公司（以下简称"同方股份"）的通知，根据同方股份 间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）《关于将中核 资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中核财发〔2023〕 159 号），拟将同方股份控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称 "中核资本"）持有的同方股份全部 1,008,817,542 股（占同方股份总股本的 30.11%）无偿划转至中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"）。本次无 偿划转实施完成后，同方股份的控股股东将由中核资本变更为中国宝原，但其间 接控股股东和实际控制人未发生变化，其间接控股 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-024 泰豪科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，泰豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 ...