泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （待 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称 长江证券、创富兆业 时间 2023年11月29日（星期三）15：00-17：30 地点 江西省南昌市青山湖区高新大道590号泰豪（高新）科技园 董事会秘书：张小兵 公司接待人员姓名 战略规划经理：罗新华 1、问：以三季报为例拆分下上市公司各业务营收？ 答：1-9 月，公司总营收 30.9 亿，同比略有增长，其中军品业 务营收13.2亿、军工技术民用化应用的应急业务营收14.7亿， 即军民融合业务合计 27.9亿，营收占比同比提升了 5个百分点 至90%左右。随着持续深入地实施聚焦军工战略，未来军民融合 业务还将进一步提升占比。 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-051 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2023 年 11 月 17 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 注：本次解质的股份于 2023 年 11 月 16 日用于后续质押，具体 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,267,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-050 泰豪科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

京天股字（2023）第 581 号 致：泰豪科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 14 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议 决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 4 | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事 | | 宜的议案 7 | | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 10 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,026,361,555.15, a decrease of 14.65% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥4,807,400.38, representing a decline of 158.95% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥15,365,030.87, down 357.24% compared to the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0056, a decrease of 158.31% year-over-year[7]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0056, reflecting the same decline as basic earnings per share[7]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -0.15%, a decrease of 0.36 percentage points compared to the previous year[7]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥255,471,535.03, down 20.0% from ¥318,641,647.42 in the same quarter of 2022[22]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.1710, compared to ¥0.3054 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of 44.0%[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥255,628,608.99 for the third quarter of 2023, down from ¥318,971,749.66 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,491,058,629.76, a decrease of 3.60% from the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,627,818,262.20, an increase of 2.62% compared to the end of the previous year[7]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 13,491,058,629.76, a decrease from CNY 13,995,404,599.44 at the end of 2022[18]. - The company's total liabilities reached CNY 6,183,265,502.82, compared to CNY 7,694,522,642.55 in the previous period[18]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥8,721,333,711.32, down from ¥9,586,123,847.93 at the end of Q3 2022[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,627,818,262.20 from ¥3,535,317,491.24 year-over-year, representing an increase of 2.6%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥157,827,860.75, reflecting a significant improvement[7]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥157,827,860.75, a significant increase from ¥11,879,110.24 in Q3 2022, reflecting improved operational efficiency[25]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,047,760,148.95, slightly up from ¥4,040,551,221.18 in the previous year[24]. - The cash outflow from operating activities totaled ¥3,889,932,288.20, slightly reduced from ¥4,028,672,110.94 in Q3 2022, showing a minor improvement in cash management[25]. - The cash inflow from investment income was ¥24,130,909.17, a significant increase from ¥863,517.52 in the previous year, indicating successful investment strategies[25]. - The company reported a total cash inflow of ¥3,439,949,994.02 from financing activities, up from ¥2,576,216,470.47 in Q3 2022, marking a 33% increase[25]. - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of -¥311,096,797.46, worsening from -¥117,727,898.93 in Q3 2022, highlighting increased financial pressures[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 47,027[13]. - The top shareholder, Tongfang Co., Ltd., holds 167,315,574 shares, representing 19.62% of total shares[14]. - The company has no financing or margin trading activities reported for the top shareholders[14]. Investment and Costs - The company reported non-recurring gains of ¥10,557,630.48 for the year-to-date, down from ¥106,739,999.22 in the previous year[10]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥101,453,434.18, an increase of 2.0% compared to ¥98,671,441.58 in the same period of 2022[22]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,097,308,372.16, a slight increase of 1.0% compared to ¥3,056,281,518.35 in the same period of 2022[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,942,484,436.62, a decrease of 0.3% from ¥2,949,875,172.87 in the previous year[21]. Inventory and Goodwill - The inventory value was CNY 2,289,979,065.43 as of September 30, 2023[17]. - The company reported a goodwill of CNY 616,258,488.40, an increase from CNY 593,829,261.15[18].

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-047 泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为非公开发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公 司债券方案的议案》等相关议案，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券，为增强本次公司债券的偿债保障措施，降 低综合发行成本，公司与省融担合作，由其为本次公司债券提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保。公司及全资子公司拟以持有的部分土地使用权、房屋建筑 物、江西国科军工集团股份有限公司（688543.SH）股票，以及经双方协商确定 需要置换或追加的公司及子公司的其他资产向省融担的上述担保提供反担保，提 供担保金额为不低于 24,000 万元，并申请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士签署与上述担保及反担保相关文件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-049 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-048 泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、补选独立董事情况 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职 务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会 一、董事辞职情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事（副 董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以 及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 ...