| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 案件诉讼金额 （元） | 案件阶段/结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 纠纷 | | | | 6 | 海南中汇建筑 | 三亚鲸世界海洋馆 有限公司、大连圣 | 合同纠纷 | 42,021,337.00 | 二审已判决注 | | | 装饰工程有限 | 亚、三亚中改院教育 | | | | | | 公司 | 文化产业发展投资 | | | | | | | 有限公司 | | | | 注：公司于近日收到海南省三亚市中级人民法院《民事判决书》（（2024）琼 02 民终 1443 号）， 判决如下：1、撤销海南省三亚市城郊人民法院（2021）琼 0271 民初 20807 号民事判决第三项（被 告大连圣亚对原告的上述债务承担连带清偿责任）、第四项（原告在工程款范围内对海南金安教育文 化投资有限公司名下"海洋科技馆·鲸世界"项目 1 号楼在折价或拍卖、变卖所得价款在涉案项目 因装饰装修而增加价值范围内享有优先受偿权）；2、判决三亚鲸世界海洋馆有限公司向原告支付工 程款 40,002,470 元及逾期 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-043 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 2024 年 2 月，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"） 收到《民事起诉状》等法律文书，获悉云南海洋魅力旅游发展有限公司（以下简称"云 南海洋魅力"）、昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称"昆明土投"）以公 司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼基本情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。 2024 年 7 月，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2024） 云 01 民初 143 号），一审判决的具体情况详见公司于 2024 年 7 月 20 日在指定信息披露 媒体披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-042）。 二、本次诉讼进展情况 云南海洋魅力、昆明土投和大连 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5.由大连圣亚于本判决生效之日起十日内向云南海洋魅力赔偿工程款损失 2,564,637.26 元； 6.驳回云南海洋魅力、昆明土投的其他诉讼请求。 一、本次诉讼基本情况 2024 年 2 月，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"） 收到《民事起诉状》等法律文书，获悉云南海洋魅力旅游发展有限公司（以下简称"云 南海洋魅力"）、昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称"昆明土投"）以公 司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼基本情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。 二、本次诉讼判决情况 公司于近日收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2024）云 01 民初 143 号），本案一审判决如下： 1.云南海洋魅力、昆 ...

I. [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) This section outlines the company's performance forecast for H1 2024, projecting a significant decline in net profit attributable to the parent company and non-recurring net profit (I) [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(I)%20Performance%20Forecast%20Period) The performance forecast covers the period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The reporting period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[4](index=4&type=chunk) (II) [Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(II)%20Performance%20Forecast%20Details) The company anticipates a year-over-year decline in H1 2024 net profit attributable to the parent company and non-recurring net profit, with preliminary unaudited figures 2024 Half-Year Performance Forecast (Preliminary Estimates) | Indicator | Estimated Amount (million CNY) | YoY Change (million CNY) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent | 10.15 - 15.23 | Decrease of 4.11 - 9.18 | Decrease of 21.24% - 47.49% | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items | 7.47 - 11.20 | Decrease of 10.16 - 13.89 | Decrease of 47.55% - 65.04% | - These performance forecast figures are preliminary estimates by the company's finance department and have not been audited by a certified public accountant[5](index=5&type=chunk) II. [Prior Period Operating Performance and Financial Position](index=1&type=section&id=II.%20Prior%20Period%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Position) This section presents the key financial indicators for the prior year's corresponding period, including net profit attributable to the parent company and earnings per share [Key Financial Indicators for the Prior Period](index=2&type=section&id=Key%20Financial%20Indicators%20for%20the%20Prior%20Period) In H1 2023, the company reported net profit attributable to the parent company of 19.33 million CNY and earnings per share of 0.1501 CNY 2023 Half-Year Key Financial Data | Indicator | Amount (million CNY) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent | 19.33 | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items | 21.36 | | Earnings Per Share | 0.1501 (CNY) | III. [Main Reasons for Current Period Performance Decline](index=2&type=section&id=III.%20Main%20Reasons%20for%20Current%20Period%20Performance%20Decline) The performance decline is primarily attributed to reduced tourist numbers and revenue at Dalian scenic spots, alongside the comprehensive impact of non-operating gains from asset disposal and government subsidies [Analysis of Main Reasons](index=2&type=section&id=Analysis%20of%20Main%20Reasons) The decline is mainly due to a rational return in cultural tourism consumption, impacting Dalian scenic spot visitor numbers and revenue, alongside non-operating gains - A rational return in cultural tourism consumption led to a decrease in visitor numbers and revenue at Dalian scenic spots compared to the prior period[8](index=8&type=chunk) - Non-operating gains from asset disposal and government subsidies during the reporting period collectively impacted performance[8](index=8&type=chunk) IV. [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) This section highlights the absence of material uncertainties affecting the performance forecast, while emphasizing that the preliminary data is unaudited and subject to investment risks (I) [Material Uncertainties](index=2&type=section&id=(I)%20Material%20Uncertainties) As of the announcement date, no material uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast have been identified - As of the submission date of this announcement, the company has not identified any material uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9](index=9&type=chunk) (II) [Unaudited Data and Investment Risks](index=2&type=section&id=(II)%20Unaudited%20Data%20and%20Investment%20Risks) The forecast data is preliminary and unaudited; investors are cautioned that final financial data will be in the official half-year report - The above forecast data are preliminary estimates and have not been audited by a certified public accountant[9](index=9&type=chunk) - The final accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 half-year report, and investors are advised to be aware of investment risks[9](index=9&type=chunk) [Other Information](index=2&type=section&id=Other%20Information) This section provides details regarding the publication of the announcement [Announcement Publication Information](index=2&type=section&id=Announcement%20Publication%20Information) This announcement was issued by the Board of Directors of Dalian Sunasia Tourism Holding Co., Ltd. on July 10, 2024 - The announcement publication date is July 10, 2024[10](index=10&type=chunk)

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连圣亚旅游 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-040 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次监事会会 议于 2024 年 7 月 1 日通过口头和书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由过半数的监事共同推举的监事倪金荣先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司监事长的议案》 经与会监事投票，选举倪金荣先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监 事长，任期与第九届监事会任期一致。 第九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-038 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,085,345 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 53.64 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-039 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 3 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日通过口头及书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数 的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事 会任期一致。 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 3.关于选举第九届董事会独立董事的议案 9 | | 4.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 11 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有 关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表 决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进 行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 师兆熙 ，已充分了解并同意由提名人 磐京股权投资基金管理（上海） 有限公司 提名为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 大连圣亚旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...