格隆汇8月19日丨大连圣亚(600593.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入1.86亿元，同比下 降7.43%；归属于上市公司股东的净利润-1589.87万元；基本每股收益-0.1234元。 ...

大连圣亚（SH 600593，收盘价：32元）8月19日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约1.86亿元，同比减少7.43%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1590万元；基本每股收益亏损 0.1234元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度所称"主要股东"，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强相关主体所持大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员 减持股份》和《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称大股东是指公司持股百分之五以上的股东、实际控制人。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 （四）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； 第四条 股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法 律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 会议召集与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； 第 1页 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—信息披露事务管理》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信息。 本制度所称"披露或者公告"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所其他规定在上海证券 交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指发行人、公司及其董事、高级 管理人员、股东或者存托凭证 ...

第四条 公司设立审计部，作为公司内部审计部门，对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、各子公司及具有重大影响 的参股公司应依照本制度接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具有审 计、会计、税务等专业 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，但不得违反法律、行政法规规 定、不得损害中小股东权利和利益、不得损害公司利益和声誉，授权内容应明确 具体。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地的中国证券监督 管理委员会（以下 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司临时报告和定期报告中的非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 投资者关系工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...