大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李双燕，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位。历任重庆公路所职员、 海口华信电脑软件有限公司总经理、重庆市博恩科技（集团）有限公司副总。现 任重庆市信蜂科技有限公司执行董事、杭州江流儿科技有限公司董事。2020 年 9 月至 2024 年 7 月担任公司第七届和第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东会会议情况 | | --- | -- ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北 京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司独立董事，现任公司第 九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度，本人担任第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5400 | 0.2669 | -302.32 | -0.5950 | | 每股净资产（元） | 1.15 | 1.73 | -33.53 | 1.45 | | 每股公积金(元) | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | -1.38 | -0.82 | -68.29 | -1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.05 | 4.68 | 7.91 | 1.57 | | 净利润(亿元) | -0.7 | 0.34 | -305.88 | -0.77 | | 净资产收益率(%) | -37.83 | 16.70 | -326.53 | -34.30 | 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 8046. ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 84,316,729.67 | 91,527,276.48 | -7.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,145,669.71 | 1,275, ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度报告 1/216 大连圣亚旅游控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除吴健外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吴健董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：大连星海湾金融商务区 投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司 2024 年 年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 收费含税总额 2,438.00 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将公司董事会审计委员会2024年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组 成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。 2024年7月，公司董事会进行换届选举，第九届董事会审计委员会由楼丹、 师兆熙、曾国军、陈琛组成，其中楼丹、师兆熙、曾国军为独立董事，主任委员 由会计专业人士楼丹担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 1 | 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 | 《公司 2023 年度内部审计 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-017 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司经营和发展计划，为满足公司子公司资金需求，保障其持续、健 康发展，拟就 2025 年度对外担保作如下计划安排： 2025 年度公司拟新增对外担保额度 2,000 万元人民币，系公司为子公司提供担保， 担保资金主要用于日常运营、维修改造、动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押 担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保。 （二）担保决策程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于 2025 年度 对外担保计划及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为大连圣亚生物科技发展有 限公司（以下简称"圣亚生物"）、大连圣亚商业管理有限公司（以下简称"圣 亚商业"），均为大连圣亚旅游控 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-016 （一）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解 释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计 政策变更进行追溯调整。 （二）本次变更前后采用的会计政策 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"）的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第九届五次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，董事会对公司会计政策变更作如下说明： 我们认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...