2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-059 大连圣亚旅游控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,008,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.17 | | 份总数的比例（%） | | 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 （一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合 《 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1223 第 0732 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1223 第 0732 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连圣亚旅游 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年12月26日召开的2024年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 1 | 一、2024 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 7 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 （三）审议会议议案 （四）股东发言 3 一、会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 （五）股东和股东代表对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司" ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-058 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 16 日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已连续 3 个交易日涨停，短期涨幅过大，滚动市盈率和市净率 指标均显著高于同行业平均水平，公司生产经营活动未发生重大变化， 不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票交易自 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 12 月 14 日披露了《股票 交易异常波动公告》（公告编号：2024-057）。 2024 年 12 月 16 日，公司股票再次涨停，已连续 3 个交易日涨停，短期涨 幅过大，现对公司股票交易 ...

请贵司按照监管规定和监管要求,依法依规的如实披露和公 告相关重要信息。 特此函复。 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 \ 2024 年 12月 13 日 :00002110 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-057 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，现将核实情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影 响的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 公司股票交易自 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续 2 个交易日内 日收盘价格 ...

冰雪旅游概念13日盘中强势拉升，截至发稿，莱茵体育涨停斩获3连板，冰山冷热、雪人股份连续两日 涨停，大连圣亚涨约9%再创新高，长白山涨近8%，三夫户外等涨超5%。 消息面上，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，会提提出，大力提振消费、提高投资效益， 全方位扩大国内需求。实施提振消费专项行动，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层 级。适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准。加力 扩围实施"两新"政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。积极发展首发经 济、冰雪经济、银发经济。 日前，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》。《意见》提 出，到2027年，冰雪经济总规模达1.2万亿元，到2030年，冰雪经济总规模达1.5万亿元，未来国内冰雪 经济有望迎来持续增长。《意见》还提出通过构建冰雪经济"一区两带多节点"空间布局、发展冰雪项目 竞赛表演产业、启动实施冰雪旅游提升计划等方面发展冰雪经济。 甬兴证券指出，国内旅游消费有望稳健增长，短期关注冰雪游表现，而《关于以冰雪运动高质量发展激 发冰雪经济活力的若 ...

证券时报网讯，大连圣亚股价创出历史新高，截至9:36，该股上涨4.50%，股价报48.52元，成交量 481.51万股，成交金额2.29亿元，换手率3.74%，该股最新A股总市值达62.49亿元，该股A股流通市值 62.49亿元。 证券时报•数据宝统计显示，大连圣亚所属的社会服务行业，目前整体跌幅为0.55%，行业内，目前股价 上涨的有22只，涨幅居前的有锋尚文化、米奥会展、大连圣亚等，涨幅分别为11.46%、5.69%、 4.50%。 股价下跌的有53只，跌幅居前的有同庆楼、国检集团、全聚德等，跌幅分别为3.93%、3.60%、3.13%。 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-053 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次董事会会议于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席董事 7 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，同时提请股东会授权董事会 指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于公司指定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第九 届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董 事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，《公司章程》修订对照表详 见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款 主要系对条款序号、标点等不影响条款含义相关内容的修订。因不涉及实质性变更，不 进行逐条列示。 1 附件：《公司章程》修订对照表 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | | 第二十条 公司发起人及其认购的股份数额、持股比例、出资方式 | | | 为： | ...