A股旅游及酒店板块持续走低，君亭酒店跌超8%，大连圣亚、天府文旅跌超5%，岭南控股、三特索 道、西域旅游跟跌。 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 二、 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监 ...

2. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次监事会会 议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席监事 4 人）。本次会议由公司监事长倪金荣先生召集并 主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-013 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-012 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席董事 6 人）。本次会议由公司副董事长薛永晨先生召集并主持，监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年度董事会审计委 员会履职报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票、 ...

2024 年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届五次董事会会议和第九届四次监事会 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连圣亚旅游控股股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净 利润-7,018.22 万元，母公司报表中期末未分配利润-12,928.63 万元。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-014 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 素，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0439 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 津25JAP 目 录 | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-89 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0439 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0113 号 关于营业收入扣除事项的 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津25CH8 日 录 一、 专项审核意见 11 2024 年度营业收入扣除情况表 1—2 3 我们接受委托,对大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚公 司")2024年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4月 23 日出 具立信中联审字[2025]D-0439 号审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号 -- 业务办理》(以下简称"上市规则及相关指南")的相关规定, 大连圣亚公司管理层编制了后附的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年度营 业 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0438 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 目 家 内部控制审计报告 1—2 l r " 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾国军，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产 导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限 公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时 代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副 会长兼秘书长。2024 年 7 月起担任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学 位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工 商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁、中泰证券 股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行 业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘、浙江鼎力机械股份有限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任 公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具 ...