独立董事候选人声明与承诺 本人 曾国军 ，已充分了解并同意由提名人 杨子平 提名为大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 楼丹 ，已充分了解并同意由提名人 杨子平 提名为大连圣亚旅游控股 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二） ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-035 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第八届监事会任期届至，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会召开会议审议确定胡丹丹女 士、倪金荣先生、赵婷婷女士（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十三次监事会 会议于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事长吕世民先生召集并主 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2024年6月） 第1页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司 ，现提名 师兆熙 为大连圣 亚旅游控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨子平 ，现提名 楼丹 为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 06 日（星期四）至 06 月 13 日（星期四）16：00 前登录 上证路演中心网址首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@sunasia.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 06 月 14 日上午 10：00-11：00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-033 大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日（星期五）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-032 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产 业发展有限公司（以下简称"圣亚旅游"），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 14,487.52 万元（含本次担保）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超 过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，圣亚极地经审计总资产 15,314.33 万元，负债总额 453.66 万元，资产负债率为 2.96%，净资产 14,860.67 万元；营业总收入 5,143.22 万元，净利润 706.89 万元。 截至 2024 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-031 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 31 日召开四届十三次职工代表大会审议通过《关于选举公司第九届董事会 职工代表董事、监事会职工代表监事的议案》，选举褚小斌先生、薛永晨先生为 公司第九届董事会职工代表董事，选举马勇先生、郑军伟先生为公司第九届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。 褚小斌先生、薛永晨先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。 马勇先生、郑军伟先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 本次职工代表 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-030 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届 至，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举 （以下简称"本次换届选举"）。为了顺利完成本次换届选举工作，公司现就本 次换届选举相关事项公告如下： 一、第九届监事会的组成 公司监事会由六名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事任 期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、监事候选人的推荐 监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东， 有权向第八届监事会书面提名推荐第九届非职工代表监事候选人，但单个提名人 所提名监事候选人的人数不得多于该次拟选非职工代表监事的人数。 三、本次换届选举的程序 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...