证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-046 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二次监事会会 议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 3 人）。本次会议由监事长倪金荣先生召集 并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司本报告期内的实际情况。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年半年度报 告》及《公司 2024 年 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-045 第九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 1 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）第九届二次 董事会会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 以通讯表决方式出席董事 7 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年半年度报告》及 《公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 案件诉讼金额 （元） | 案件阶段/结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 纠纷 | | | | 6 | 海南中汇建筑 | 三亚鲸世界海洋馆 有限公司、大连圣 | 合同纠纷 | 42,021,337.00 | 二审已判决注 | | | 装饰工程有限 | 亚、三亚中改院教育 | | | | | | 公司 | 文化产业发展投资 | | | | | | | 有限公司 | | | | 注：公司于近日收到海南省三亚市中级人民法院《民事判决书》（（2024）琼 02 民终 1443 号）， 判决如下：1、撤销海南省三亚市城郊人民法院（2021）琼 0271 民初 20807 号民事判决第三项（被 告大连圣亚对原告的上述债务承担连带清偿责任）、第四项（原告在工程款范围内对海南金安教育文 化投资有限公司名下"海洋科技馆·鲸世界"项目 1 号楼在折价或拍卖、变卖所得价款在涉案项目 因装饰装修而增加价值范围内享有优先受偿权）；2、判决三亚鲸世界海洋馆有限公司向原告支付工 程款 40,002,470 元及逾期 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-043 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 2024 年 2 月，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"） 收到《民事起诉状》等法律文书，获悉云南海洋魅力旅游发展有限公司（以下简称"云 南海洋魅力"）、昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称"昆明土投"）以公 司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼基本情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。 2024 年 7 月，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2024） 云 01 民初 143 号），一审判决的具体情况详见公司于 2024 年 7 月 20 日在指定信息披露 媒体披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-042）。 二、本次诉讼进展情况 云南海洋魅力、昆明土投和大连 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5.由大连圣亚于本判决生效之日起十日内向云南海洋魅力赔偿工程款损失 2,564,637.26 元； 6.驳回云南海洋魅力、昆明土投的其他诉讼请求。 一、本次诉讼基本情况 2024 年 2 月，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"） 收到《民事起诉状》等法律文书，获悉云南海洋魅力旅游发展有限公司（以下简称"云 南海洋魅力"）、昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称"昆明土投"）以公 司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼基本情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。 二、本次诉讼判决情况 公司于近日收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2024）云 01 民初 143 号），本案一审判决如下： 1.云南海洋魅力、昆 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-041 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"）。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润 1,015.14 万元到 1,522.72 万元，与上年同期相比，将减少 410.54 万元 到 918.12 万元，同比减少 21.24%到 47.49%；预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 746.83 万元到 1,120.25 万元，与上 年同期相比，将减少 1,015.77 万元到 1,389.19 万元，同比减少 47.55%到 65.04%。 1 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 经大连圣亚旅游控股股份有限公司（ ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连圣亚旅游 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-040 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次监事会会 议于 2024 年 7 月 1 日通过口头和书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由过半数的监事共同推举的监事倪金荣先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司监事长的议案》 经与会监事投票，选举倪金荣先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监 事长，任期与第九届监事会任期一致。 第九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-039 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 3 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日通过口头及书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数 的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事 会任期一致。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-038 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,085,345 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 53.64 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的 ...