证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年十月 本可行性分析报告所述词语或简称与《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中"释义"所述词语或简 称具有相同含义。公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 956,340,000.00 元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 1、公司银行借款和其他非经营性债务规模较大，公司需要引入产业资金解 决债务问题 截至 2025 年 6 月末，公司有息负债及拆借款、股权收购款及利息、工程及 设备款、诉讼赔偿款等债务累计约 13.91 亿元，合并口径资产负债率为 86.01%， 负债规模和资产负债率均处于高水平。截至 2025 年 6 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督 ...

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）为在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行不超过 38,640,000 股的 A 股股 票，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，募集资金总额不超过 956,340,000.00 元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《大连圣亚旅游控股股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）》中相同的含义） 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、文旅产业政策持续赋能，把握融合升级新机遇 国家对东北全面振兴高度重视，《东北全面振兴"十四五"实施方案》明确 将其作为重点工作推进。习近平总书记就" ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-062 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，大连圣亚旅游控股股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响 公司就本次向特定对象发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关 分析，具体测 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 金证法意【2025】字 1009 第 0898 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 2 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 | | | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 大连圣亚、公司 | 指 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 《 激 励 计 划 （ 草 案）》 | 指 | 《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要 | | 激励对象 | 指 | 按照《激励计划（草案）》规定，获得限制性股票的公司及子 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工 | | 《考核 ...

独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的专项意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年 10 月 11 日 综上，我们同意公司编制的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 独立董事：曾国军 楼丹 师兆熙 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定，我们作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订 稿）发表专项意见如下： 公司编制的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资 金需求以及相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和 必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本 次发 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月20 日（星期一）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 总经理：褚小斌 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-056 重要内容提示： ● 投资者可于2025年10月13日（星期一）至10月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@sunas ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-056 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 13 日（星期一）至 10 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@sunasia.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:00-15:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

Core Insights - The tourism and scenic area sector experienced a slight increase of 0.13% on October 10, with Dalian Shengya leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance Summary - Dalian Shengya (600593) closed at 33.32, up 1.55% with a trading volume of 35,500 hands and a transaction value of 119 million [1] - ST Zhangjiajie (000430) closed at 7.77, up 1.30% with a trading volume of 59,600 hands and a transaction value of 46.19 million [1] - Caesar Travel (000796) closed at 5.86, up 1.03% with a trading volume of 841,400 hands and a transaction value of 493 million [1] - Other notable stocks include Lingnan Holdings (000524) at 13.15 (+0.92%), Tibet Tourism (600749) at 18.29 (+0.66%), and Guilin Tourism (000978) at 6.28 (+0.64%) [1] Capital Flow Analysis - The tourism and scenic area sector saw a net outflow of 273 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 301 million [2] - Notable stocks with significant capital flow include Tibet Tourism (600749) with a main fund net inflow of 21.84 million and a retail net outflow of 13.03 million [3] - Caesar Travel (000796) experienced a main fund net inflow of 7.03 million but a retail net outflow of 1.15 million [3]

Market Overview - The tourism and scenic spots sector experienced a decline of 0.9% on September 30, with Sanxia Tourism leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Caesar Travel (000796) closed at 6.34, up 1.77% with a trading volume of 947,200 shares and a turnover of 599 million yuan [1] - Lingnan Holdings (000524) closed at 13.82, up 0.58% with a trading volume of 156,800 shares and a turnover of 216 million yuan [1] - Sanxia Tourism (002627) closed at 6.01, down 3.22% with a trading volume of 321,300 shares and a turnover of 195 million yuan [2] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector saw a net outflow of 429 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 372 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates: - Caesar Travel had a net inflow of 31.77 million yuan from main funds, but a net outflow of 30.82 million yuan from retail investors [3] - Sanxia Tourism experienced a net outflow of 46.20 million yuan from main funds [3]