大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 3.关于选举第九届董事会独立董事的议案 9 | | 4.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 11 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有 关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表 决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进 行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-037 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 30 日 至 2024 年 7 月 1 日 投票时间为：2024 年 6 月 30 日 15:00 至 2024 年 7 月 1 日 15:00 止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨子平 ，现提名 曾国军 为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 师兆熙 ，已充分了解并同意由提名人 磐京股权投资基金管理（上海） 有限公司 提名为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 大连圣亚旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-036 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开第八届 二十七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授 权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024年7月1日起施行）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公 司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外， 《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款 序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将"股东大会"调整为"股东会"等不影 响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订 ...

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-034 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十七次董事会会议 于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨 子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 曾国军 ，已充分了解并同意由提名人 杨子平 提名为大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 楼丹 ，已充分了解并同意由提名人 杨子平 提名为大连圣亚旅游控股 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二） ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-035 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第八届监事会任期届至，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会召开会议审议确定胡丹丹女 士、倪金荣先生、赵婷婷女士（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十三次监事会 会议于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事长吕世民先生召集并主 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2024年6月） 第1页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...