证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-029 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届至， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举（以下 简称"本次换届选举"）。为了顺利完成本次换届选举工作，公司现就本次换届选 举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 公司董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事不少于一名，独立董 事三名。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年，任期届满可连选连任。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，有权向 第八届董事会书面提名推荐第九届非独立董事候选人，但单个提名人所提名的非独 立董事候选人的人数不得多于该次拟选非独立董事的人 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-028 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事褚小斌先 生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,259,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.34 | | 份总数的比例（%） | | （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣 亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | 1.《公司章程》 7 | | 2.《股东大会议事规则》 8 | | 3.《董事会议事规则》 9 | | 4.《独立董事工作制度》 10 | | 5.《关联交易管理办法》 11 | | 6.《对外投资管理制度》 12 | | 7.《募集资金使用管理办法》 13 | | 8.《对外担保管理制度》 14 | | 9.《公司 年度董事会工作报告》 15 2023 | | 10.《公司 2023 年度监事会工作报告》 20 | | 11.《公司 年年度报告及摘要》 23 2023 | | 12.《公司 2023 年年度利润分配方案》 24 | | 13.《公司 年度财务决算报告及 年度财务预算报告》 25 2023 2024 | | 14.《关于 2024 年度融资额度的议案》 34 | | 15.《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 35 | | 16.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-027 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网 ...

标题：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-04-23 处理事由：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年 度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 报告获取 | 01 | | 称谓说明 | 02 | | 公司简介 | 04 | | --- | --- | | 经营景区 | 05 | | 企业文化 | 08 | | 建设中的可持续发展体系 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | | 规范运作 | | | --- | --- | --- | | ANDARDIZED PERATION | 夯实发展根基 | | | 各持党建引领 | | 21 | | 离级司治理 | | 27 | | 各守商业道德 | | 33 | | | 安全运营 | | --- | --- | | ION | 筑牢发展屏障 | | 安全生产 | 57 | | 食品安全 | 65 | | 治头又主土厂 | ח | | --- | - ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费 含税总额 3,554.40 万元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，采用 邀请招标方式选聘会计师事务所，审计委员会履行了审议选聘文件、监督选聘 过程的职责，并分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届二十一次董事会会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务 所的议案》， ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 董事会 2024 年 4 月 22 日 我们认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行的变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第八届二十六次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，董事会对公司会计政策变更作如下说明： ...

2023 年度独立董事述职报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任 北京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次、股东大会会议 3 次，本人出席情 况具体如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会 ...