证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-022 大连圣亚旅游控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十二次监事会 会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 1 人）。本次会议由公司监事长吕世民先生 召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-024 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的公告 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-025 1.独立董事专门会议审议情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：本 次提交的关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关 联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础 协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2.董事会及监事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-021 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十六次董事会会议 于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表 决方式出席董事 5 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 审议通过《公司 2023 年度董 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-023 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 鉴于公司 2023 年度母公司报表中期末未分配利润为负，结合公司实际经营 情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行 现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届二十六次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》， 并同意将该方案提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2023 年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第八届二十六次董事会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学 位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工 商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任浙江东方会计师事务所审计助理、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司 投资银行总部副总裁、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、 浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、 杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘；2023 年 1 月至今，任浙江鼎力机械股份有 限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 in 立信中联专审字[2024]D-0140 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. and and the subject of 目 录 一、 专项审计说明 1—3 1 Í 附件 1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 4 关会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0140 号 第1页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Chonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARINERS 立信中联专审字[2024]D-0140 号 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解大连圣亚公司 20 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将公司董事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组 成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： 1. 续聘外部审计机构工作情况 报告期内，我们根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，并召开会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》。我们通过了解和审查，认为立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审 计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况 良好，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com 立信中联审字[2024]D-0209 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . 目 录 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0209 号 大连圣亚旅游控股股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 我们认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 监事会关于会计政策变更的说明 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第八届十二次监事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，我们作为公司监事，本着认真负责的态度，对公司会计 政策变更作如下说明： ...