证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易预计事项为公司及控股 子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计 的议案》，认为：本次提交的日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生 产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于日常关联交易预计的议案》，并同 意提交公司董事会审议。 2. 董事会及监事会会议审议情况 公司于 202 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于发出 收购要约的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东 会审议。具体内容如下： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-037 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠作为委托方与上海潼程企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"上海潼程"）签署了《大连圣亚旅游控股股份 有限公司表决权委托协议》（以下简称"《表决权委托协议》"），杨子平将其 合计持有的 10,591,591 股公司股份、蒋雪忠将其持有的 2,470,941 股公司股份对 应的表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效， 上海潼程接受表决权委托后，将持有公司 10.14%股份所对应的表决权 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为上海 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 本可行性分析报告所述词语或简称与《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同 含义。公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计为 956,340,000.00 元，扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 2、公司在建景区项目亟需引入资金解决债务问题，恢复融资能力复工建设 公司本次拟引入的产业投资人为国内文旅行业龙头企业之一，本次发行募集 资金扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金，同时公司将得到产业投 资人提供的资金支持，有利于公司解决债务问题和恢复银行授信，融入长期资金 推动在建工程项目的复工建设。 3、为公司进行文旅产品提质升级提供稳定的资金投入，夯实主业发展 公司坚定差异化发展路线，不断提升市场洞察力 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-044 大连圣亚旅游控股股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日至2025 年 8 月 13 日 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | ...

1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励 计划的主体资格。 2. 公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象符合《管理办 法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，首次授予激励对象不包 括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女未参与股权激励计划。 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，大连圣亚旅游 ...

1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-031 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 五次监事会会议于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人）。本次会议由公司监事郑军 伟召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于拟签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<战略合作 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 5 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思 考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1. 根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2. 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切 实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3. 公司编制的《2025 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-030 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健对本次董事会所有议案均投弃权票，具体理由为：相关议案内容国 资正在履行审批程序。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 六次董事会会议于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席董事 1 人）。本次会议由公司董事长杨 子平召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审 计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票。 董事吴健投弃权票，关联董事杨子平回避表决。 3. ...

4. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5. 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于 公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，大连圣亚旅游控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 ...

大连圣亚（600593）公告，公司拟向上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份数量不超过3864万 股，募集资金总额不超过9.56亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补 充流动资金。发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东。同时，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪 忠将所持股份的表决权不可撤销地委托给上海潼程行使，上海潼程将持有公司10.14%股份所对应的表 决权。公司股票将于2025年7月29日复牌。 ...