大连圣亚旅游控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息管理、登记、归档 及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司及 公司对其实施重大影响的参股公司均应做好内幕信息的保密工作和管理工作，不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2025年8月） 第 1页 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），依 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照规定应当提交公司股东 会审议的担保事项除外。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 控股子公司拟进行对外担保的，应当提前向公司进行书面说明，以 及时履行相应审议程序。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第一条 为加强对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，根据 《中华人民共和公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-048 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职 业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-049 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第九届七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步优化治理结构，提高治理效能，提升规范运作水平，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》 进行了修订，修订内容主要包括全文删除监事会和监事章节及相关内容等。 根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事相关制度相应废止。 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过 相关议案前，监事会仍须按照法律法规、规章及规范性文件的要求继续履行职责。 同时，提 ...

人民财讯8月19日电，大连圣亚（600593）8月19日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 1.86亿元，同比下降7.43%；归母净利润为-1589.87万元，同比由盈转亏。基本每股收益-0.1234元。报告 期内，景区客流下降，营业收入减少及确认投资损失、按照诉讼判决计提诉讼迟延利息等原因综合导致 归母净利润同比下降。 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次监事会会 议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席监事 3 人）。本次会议由公司监事长倪金荣召集并主持， 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司本报告期内的实际情况。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年半年度报 告》及《公司 2025 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-046 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次董事会会 议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其 中：以通讯表决方式出席董事 6 人）。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司 2025 年 度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1/199 大连圣亚旅游控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...