北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0624 第 0358 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连圣亚旅游 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-040 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次监事会会 议于 2024 年 7 月 1 日通过口头和书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由过半数的监事共同推举的监事倪金荣先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司监事长的议案》 经与会监事投票，选举倪金荣先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监 事长，任期与第九届监事会任期一致。 第九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-039 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 3 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日通过口头及书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数 的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事 会任期一致。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-038 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,085,345 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 53.64 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 3.关于选举第九届董事会独立董事的议案 9 | | 4.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 11 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有 关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表 决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进 行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-037 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 30 日 至 2024 年 7 月 1 日 投票时间为：2024 年 6 月 30 日 15:00 至 2024 年 7 月 1 日 15:00 止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨子平 ，现提名 曾国军 为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 师兆熙 ，已充分了解并同意由提名人 磐京股权投资基金管理（上海） 有限公司 提名为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 大连圣亚旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-036 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开第八届 二十七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授 权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024年7月1日起施行）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公 司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外， 《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款 序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将"股东大会"调整为"股东会"等不影 响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订 ...

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-034 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十七次董事会会议 于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨 子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及 ...