贵州益佰制药股份有限公司 首席合伙人：张先云 2、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师为 76 人； 董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2023 年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-132 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行 使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员 列席了董事会会议和股东大会。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议题 1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报 告》； | | | | | 3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-015 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

贵州益佰制药股份有限公司 对 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通 合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服 务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

贵州益佰制药股份公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《贵州益佰制 药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实 维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者 的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分 别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事 会 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更,是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "益佰制药"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>》（财会〔2023〕21 号）的要求进行的合理变更，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事 会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》通知的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-008 贵州益佰制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 经查，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药或者公司)未及时披 露公司主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的相关信息。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下 简称《办法》)第三条第一款、第二十二条的规定。公司时任董事长窦啟玲、时 任总经理窦雅琪、时任董事会秘书许淼，未按照《办法》第四条、第五十一条规 定履行勤勉尽责义务，对上述行为负主要责任。 根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对益佰制药采取责令改正的监督 管理措施，对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出具警示函的监督管理措施，并记入证 券期货市场诚信档案。你们应认真汲取教训，加强法律法规学习，增强合法合规 意识，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交整 改报告。 如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会 1 贵州监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-007 贵州益佰制药股份有限公司 关于收到贵州省药品监督管理局 行政处罚告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦 啟玲、生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》（黔药监罚告[2024］12 号、13 号、14 号、 15 号），现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚告知书》主要内容 贵州益佰制药股份有限公司、窦啟玲、梁建琼、邓思雄： 由本局立案调查的你公司涉嫌未遵守药品生产质量管理规范一案，已调查终 结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行 政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下： 本局对你公司开展检查时，发现你公司涉嫌在艾迪注射液前提取过程中部分 工序未严格按照工艺规程进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定， 本局依法立案调查。 经查，你公司存在以下行为：药材提取的部分工序未按 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-006 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公 司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。2024 年 2 月 2 日，公司披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于变更签字注册会计 师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2024-002），公司 2023 年年度财 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司副总经理暨董事会秘书辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-005 许淼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许淼先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理暨董事会秘书许淼先生的书面辞职报告。许淼先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定，许淼 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许淼先生不再担任公司任何 职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前， 公司董事会指定公司副董事长兼总经理窦雅琪女士代行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 ...