贵州益佰制药股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所 相关行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关法律法 规等要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，可委托其他委员代为履行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三 ...

贵州益佰制药股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事和董事会 33 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | | 第三节 | | 独立董事 43 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 46 | | ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引 第 ...

贵州益佰制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 目录 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三章 信息披露的基本原则和一般规定 第四章 定期报告 第五章 临时报告 第六章 信息披露的传递、审批程序及披露流程 第七章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 第八章 董事和董事会、审计委员会、高级管理人员等在信息披露中的职责 第九章 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任 第十章 财务部门、对外投资部门、控股子公司等在信息披露中的职责 第十一章 信息披露的媒体 第十二章 档案管理 第十三章 责任与处罚 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露内容的及时性、公平性、 真实性、准确性、完整性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事（含董事 长），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，保障公司战略目标的实现，保护公司和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，主要包括股权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。涉及 使用募集资金投资项目的，还应遵循募集资金管理相关制度。 第三条 公司投资事项涉及对外提供担保时，须按照公司对外担保制度执行。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循国家法律法规和产业政策的规定， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，注重规避风险， 保证资 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-025 贵州益佰制药股份有限公司 关于子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 增资扩股的进展暨受让控股子公司少数股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以人民 币 8,000 万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"贵州农业发展基金"）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药 配方颗粒制药有限公司（以下简称"益佰配方颗粒"或"标的公司"）40.03% 股权。本次受让完成后，公司将持有益佰配方颗粒 100%股权。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍。 上述具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《贵州益佰制药股份 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》暨公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 19 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监 事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监 事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作 出相应修订。 公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-026 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...