证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-004 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%。控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次）为 129,820,300 股，占其持股数量的 70.00%， 占公司总股本的 16.39%。 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 三、控股股东股份质押情况 1、窦啟玲女士未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期（不含半年 内到期）的累计股份质押数量为 129,820,300 股，占其持股总数的 70.00%，占公 司总股本的 16.39%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次）为 129,820,300 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司 股份的 69.90%，占公司总股本的 16.39%。 一、 ...

关于公司副董事长暨联席总裁辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-003 郎洪平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对郎洪平先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 贵州益佰制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 董事长暨联席总裁郎洪平先生的书面辞职报告。郎洪平先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长、董事、联席总裁职务。辞职后，郎洪平先生不再担任公司任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵 州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，郎 洪平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常 的生产经营，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的要求，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成补选，确 保公司董事会符合法律法规和《公 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-002 贵州益佰制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于 续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核 人的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司 202 ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-038 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,394,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.9258 | 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-037 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司第八届董事会第四次会议决议公告前一 个交易日（即 2023 年 11 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 窦啟玲 185,457,636 23.42 2 吕良丰 20,605,673 2.60 3 广州珠江发展集团股份有限公司 8,685,953 1.10 4 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 1.04 一、前十大股东持股情况 | 5 | 张素芬 | 7,980,000 | 1.01 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 郎洪平 | 7,912,009 | 1.00 | | 7 | UBS AG | 4,233,508 | 0.53 | | 8 | 中国银行股份有限公司－国金量化多 | 4,118,800 | 0.52 | | | 因子股票型证券投资基金 | | | | ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第四次临时股东大会会议资料 1/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 12 | | 议案三：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 17 | 2/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 交易系统投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级 管理人员；公司 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-036 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事（含董事长）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总裁、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会委员（ ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》等有关规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会下设董事会办公室，处理董 事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程 ...