贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规程 进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理局依 法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺进行操 作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤记录不准 确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生产过程可追 溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认的冷库存放关 键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州 省药品监督管理局对益佰制药公司出具行政处罚告知书（黔药监罚告(2024)12号） 对益佰制药公司作出行政处罚，罚款贰佰万元(¥2,000,000.00)。 2.益佰制药公司未及时披露主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的 相关信息。2024 年 4 月 13 日，收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的 行政监管措施决定书——《关于对贵州益佰制药股份有限公司采取责令改正措施 并对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出 ...

本人宋勤，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982 年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州 省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民 代表大会代表、常委委员。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任第八届董事会独立董事，同时还担任第八届 董事会提名委员会主任委员以及第八届董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响 ...

贵州益佰制药股份有限公司 对 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通 合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服 务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 76 人； （3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元； （4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家。 2022 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行 使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员 列席了董事会会议和股东大会。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议题 1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报 告》； | | | | | 3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》 ...

正天通会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100024-1 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"益佰制药公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,益佰制药公司按照《企业内部控 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...

贵州益佰制药股份有限公司 首席合伙人：张先云 2、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师为 76 人； 董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2023 年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-132 ...

贵州益佰制药股份公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《贵州益佰制 药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实 维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者 的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分 别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事 会 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-008 贵州益佰制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 经查，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药或者公司)未及时披 露公司主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的相关信息。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下 简称《办法》)第三条第一款、第二十二条的规定。公司时任董事长窦啟玲、时 任总经理窦雅琪、时任董事会秘书许淼，未按照《办法》第四条、第五十一条规 定履行勤勉尽责义务，对上述行为负主要责任。 根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对益佰制药采取责令改正的监督 管理措施，对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出具警示函的监督管理措施，并记入证 券期货市场诚信档案。你们应认真汲取教训，加强法律法规学习，增强合法合规 意识，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交整 改报告。 如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会 1 贵州监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...