证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-033 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨 干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，基于对公司未来发展前 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，可委托其他委员代为履行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-036 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事（含董事长）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总裁、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会委员（ ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》等有关规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会下设董事会办公室，处理董 事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-032 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 657,132,885, representing a year-over-year increase of 0.61%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 41,963,911.92, a decrease of 39.32% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.053, down 39.08% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was CNY 169,869,961.21, down 13.33% compared to the same period last year[4] - The company reported a decrease of 7.64% in net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date, totaling CNY 142,946,602.53[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 161,499,907.31, a decrease of 16.8% compared to CNY 194,249,563.62 in Q3 2022[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 194,907,546.17, down from CNY 239,833,220.77 in the same period last year, representing a decline of 18.7%[21] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.215, compared to CNY 0.247 in Q3 2022, reflecting a decrease of 13.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,901,384,082.50, reflecting a slight increase of 0.73% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to RMB 2,137,225,252.45, an increase from RMB 2,040,631,267.51 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.8%[16] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 3,214,168,065.93, an increase of 5.58% from the previous year-end[5] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥4,901,384,082.50, compared to ¥4,865,807,509.44 at the end of the same period in 2022, showing an increase of about 0.7%[18] - Total liabilities decreased to ¥1,549,886,283.75 in 2023 from ¥1,675,881,347.56 in 2022, representing a decline of approximately 7.5%[18] - The total non-current assets increased to CNY 2,829,498,234.86, reflecting an adjustment of CNY 4,321,992.93[31] - Current liabilities totaled CNY 1,172,715,463.95, remaining stable compared to previous periods[32] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 343,155,292.85, showing an increase of 10.88%[5] - The cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 102,439,355.09, an improvement from negative CNY 247,113,792.77 in the same period of 2022[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 683,933,062.18, down from CNY 900,905,459.29 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of 24.1%[27] Shareholder Information - The top shareholder, Dou Qiling, holds 185,457,636 shares, representing 23.42% of the total shares[14] - The second-largest shareholder, Zhang Biling, holds 20,971,344 shares, accounting for 2.65% of the total shares[14] - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders[14] Government Support and Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to CNY 6,024,954.46 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[7] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company has not provided any specific guidance for future performance or new product developments in the current report[16] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[20] - The company is focused on enhancing its financial position and exploring new strategies for market expansion and product development[34] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,930,208,223.55, compared to ¥1,901,760,985.35 in 2022, indicating an increase of about 1.5%[20] - The company incurred operating expenses of CNY 2,002,763,789.31 in Q3 2023, compared to CNY 1,939,622,241.77 in Q3 2022, reflecting an increase of 3.2%[26] - Research and development expenses decreased to ¥73,852,804.23 in 2023 from ¥78,838,392.66 in 2022, reflecting a reduction of approximately 6.3%[20] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥11,084,045.56 in 2023 from ¥24,737,766.33 in 2022, indicating a reduction of approximately 55.2%[20]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-031 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露《贵州益佰制药股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度财务状况、经营成果，公司计划于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的财务 状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业 ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-030 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,003,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.0027 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 贵州益佰制药股份有限公司 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董 ...