贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第三次临时股东大会会议资料 1/4 2/4 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于购买公司董监高责任险的议案》 4 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2023年9月5日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 星期一 15:00-16:00 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-029 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有 限公司 2023 年半年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,479,701,367.04, representing a 2.33% increase compared to CNY 1,446,063,415.53 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 127,906,049.29, a slight increase of 0.84% from CNY 126,841,647.60 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 12.28%, amounting to CNY 104,065,059.82 compared to CNY 118,626,715.03 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 76.36%, reaching CNY 202,303,020.59, up from CNY 114,708,370.37 in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,999,877,498.09, reflecting a 2.76% increase from CNY 4,865,807,509.44 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.22%, totaling CNY 3,172,547,778.33 compared to CNY 3,044,226,375.16 at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.162, a 1.25% increase from CNY 0.160 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased by 0.559 percentage points to 4.115% compared to 3.556% in the previous year[23]. Operational Highlights - The company operates in the pharmaceutical industry, focusing on the full supply chain from raw material cultivation to drug production and sales[29]. - Key products include chemotherapy drugs, cardiovascular treatments, and traditional Chinese medicine, with a strong emphasis on innovation and quality improvement[29]. - The healthcare segment includes the operation of comprehensive hospitals and specialized cancer treatment centers, enhancing service quality[30]. - The company is expanding its health product line, focusing on traditional medicine and leveraging both direct sales and e-commerce channels[31]. - The procurement strategy emphasizes quality and cost control through a centralized purchasing platform and strict supplier management[33]. - The production process adheres to GMP standards, ensuring product safety and quality through rigorous monitoring and innovation[34]. - The sales strategy focuses on market demand and customer service, with a strong emphasis on building a dedicated sales team and optimizing market penetration[35]. - The company is transforming from a modern traditional Chinese medicine manufacturer to a comprehensive pharmaceutical enterprise that includes chemical drugs, modern traditional Chinese medicine, and biological drugs[37]. Market Position and Strategy - The company has a well-established product layout in key therapeutic areas such as oncology, cardiovascular, gynecology, pediatrics, orthopedics, and respiratory diseases, with significant market shares for core products like Loxapine and Aidi[39]. - The company emphasizes continuous innovation through independent research and development, collaborative research, and acquisitions to obtain new products[37]. - The company is actively expanding its medical and health sectors while maintaining a focus on its pharmaceutical industrial segment, driving sustainable development[37]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to continue expanding due to increasing healthcare demands driven by an aging population and rising living standards[41]. - The company has been recognized as one of the "Top 100 Pharmaceutical Enterprises in China" for 18 consecutive years, reflecting its strong market position and credibility[38]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness by improving production management systems and cost control measures[37]. - The ongoing pressure on medical insurance funds highlights the need for the company to adapt to stricter cost control policies in the pharmaceutical industry[44]. Research and Development - The company has applied for 522 patents, including 330 invention patents, with 231 patents authorized and maintained as valid[52]. - The company is focusing on innovation and R&D, with ongoing projects including the production research of pearl pills and the registration applications for YBR-6002 and Pulesaf injection[63]. - The company completed the registration of 103 new varieties, including 81 national standard varieties and 22 provincial standard varieties, by June 30, 2023[64]. - The company plans to enhance drug research and development through self-research, joint development, and acquisitions, focusing on innovative products and improving research efficiency[71]. - The company is advancing the application for the new drug Pearl Drop Pills and continuing the development of other projects like YBR-6002 and YBR-6005[72]. Environmental Compliance - The company has implemented a comprehensive quality control system to ensure compliance with new industry standards and regulations throughout the drug development process[93]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 2,000 m³/d, and additional facilities at various sites, including 50 m³/d and 800 m³/d at different plants[112]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including the "Comprehensive Emission Standards for Wastewater" and "Standards for Emission of Air Pollutants"[107]. - The company has established a waste management strategy, collaborating with local waste treatment companies for solid and hazardous waste disposal[106]. - The company has successfully implemented a "spray adsorption + UV photolysis" and "spray adsorption + oxidation absorption" process for waste gas treatment[112]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with key risk sources identified including chemical leaks and wastewater pollution[116]. - The company has not experienced any major environmental pollution incidents during the reporting period and complies with all relevant environmental laws and regulations[113]. Shareholder and Governance - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 59,720[138]. - The largest shareholder, Dou Qiling, holds 185,457,636 shares, representing 23.42% of the total shares, with 113,295,500 shares pledged[139]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[130]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[134]. - The company has held two shareholder meetings in 2023, addressing key governance issues and approving various proposals related to financial reports and board elections[98]. - The company has experienced changes in its board and management personnel, with several new appointments and departures in key positions[99]. Future Outlook - The company plans to continue optimizing its medical assets and explore new products and technologies to enhance profitability and sustainable growth[79]. - The company aims to implement a high-quality comprehensive management approach to improve production capacity and product quality, ensuring compliance and risk management[75]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to enhance future growth prospects[186].

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-026 贵州益佰制药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充 分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、 监事及高级管理人员（以下简称"全体董监高"）购买责任险。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议了《关 于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系， 全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案： 1、投保人：贵州益佰制药股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-028 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次延期 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2023-024 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事陈怡松先 生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-027 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-025 贵州益佰制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ...

关于购买公司董监高责任险的独立意见 贵州益佰制药股份有限公司独立董事 公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合 法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公 司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时 对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的 规定，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：彭文宗、宋勤、陈怡松 2023 年 8 月 18 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第八届 董事会第二次会议审议的《关于购买公司董监高责任险的议案》后，基于独立判 断的立场，对该议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-009 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 星期三 15：30-17：00 会议召开方式：本次"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动"（以下简称"业绩说明会"）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录"全景路演"（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增加上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，在贵州证监局指导下，贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司，将于 2023 年 5 月 17 日（星期三） 15:30-17:00 在"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）举办业绩说明会。 公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（htt ...