证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-024 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,491,020 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 65.34 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 会议由公司董事长（代行）、总经理马忠峙先生主持，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十九日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-023 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 28 日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 至 2024 年 7 月 29 日 投票时间为：2024 年 7 月 28 日 15：00 至 2024 年 7 月 29 日 15：00 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事赵世君先生， 因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务,辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞 职后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责,其辞职报 告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在任职期间，赵世君先生勤勉尽责、 恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，公司第七届董事会第二十四次会议（临时） 审议通过，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意 在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董 事会提名委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪娇，已充分了解并同意由提名人黑龙江北大荒农业股份 有限公司董事会提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会,现提名刘雪娇为 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江北大荒 农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与黑龙 江北大荒农业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 四次会议（临时）于 2024 年 7 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出 会议通知，并于 2024 年 7 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开， 本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公 司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。于 2024 年 2 月 4 日收到内 蒙古自治区高级人民法院送达的案号为（2023）内民终 737 号《民事判决书》（公 告编号：2024-004）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-019 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.44 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发 ...

Summary of the Conference Call for Beidahuang Company Company Overview - **Company**: Beidahuang - **Industry**: Agriculture and Land Management Key Financial Performance - **Revenue Growth**: Achieved a revenue of 5.04 billion yuan, representing an 18.4% year-on-year increase [2][3] - **Net Profit**: Increased by 9.1% to 1.064 billion yuan, with a non-recurring profit growth of 14.8% [2][3] - **Operating Cash Flow**: Grew by 20.2%, indicating strong cash generation capabilities [2][3] - **Earnings Per Share**: Rose to 0.598 yuan, an 8.9% increase year-on-year [2][3] - **Dividend Proposal**: Proposed a dividend of 4.4 yuan per 10 shares, totaling 780 million yuan [3] Business Segments - **Land Contract Fees**: Contributed 68.1% of total revenue with a gross margin of 51%, highlighting the company's core competitive advantage [2][3][10] - **Agricultural Product Sales**: Accounted for 13.1% of revenue but had a lower gross margin [2][10] Shareholder Structure - **Major Shareholder**: Beidahuang Agricultural Reclamation Group holds over 64% of shares, indicating strong industry backing [2][3][10] Financial Health Indicators - **Total Assets**: Reached 8.7 billion yuan with a debt-to-asset ratio of 16.1% [3][10] - **Return on Equity**: Weighted average return on equity was between 14.14% and 14.6% [2][3] Market Confidence - **Investor Sentiment**: Decrease in the number of shareholders and an increase in average market value per shareholder reflect confidence in the company's future [2][3] Strategic Discussions - **Agricultural Innovation**: Emphasis on R&D investment in agricultural technology, including soil protection and seed improvement [6][12] - **Sales Strategy**: Focus on providing quality agricultural supplies to farmers during peak seasons rather than maximizing short-term profits [7][13] - **Land Rental Policy**: Ongoing discussions regarding adjustments to land rental policies, with no clear timeline or official response from authorities [5][6][12] Challenges and Risk Management - **Agricultural Product Prices**: Despite low agricultural product prices, the company has managed to maintain stable operations without significant revenue decline [7][14] - **Real Estate Market**: Addressed potential asset impairment risks due to declining property values, with a 50% impairment noted for one property [8][14] - **Strategic Asset Disposal**: Ongoing efforts to find suitable partners for the disposal of graphite assets, with several negotiations in progress [8][14] Future Outlook - **Dividend Policy**: Commitment to maintaining a high dividend payout ratio, currently over 70%, contingent on profitability [9][14] - **Incentive Mechanisms**: Discussions on improving incentive structures based on financial performance metrics, with a cautious approach to salary adjustments [9][14] This summary encapsulates the key points discussed during the conference call, highlighting Beidahuang's financial performance, strategic initiatives, and market positioning.