本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月22日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召 开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 3、议案名称：2024年年 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,420 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,187,253,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7867 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

黑龙江分所 Um = ECHENG LAW FIRM 北京岳成(黑龙江)律师事务所 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2024 年年度股东大 会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《黑龙江北大荒 农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,出具 本法律意见书。 115 CE Unit = Loss 37 EIJING YUECHENG LAW FIRM 黑龙江分所 大会的全过程。本所保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规则、规章及规范性文件的 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公 司本次股东大会召集及召开程序、会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-016 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年04月25日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sse600598@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月25日（星 期五）09:00-10:00 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-016 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 25 日（星期五）09:00-10:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 25 日（星期五）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

| ○ 基金经理：罗文杰 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：11年又361天 | 任职起始日期：2013-04-22 | | | 基金经理简介:罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具 有中国基金从业资格。曾任职于摩根士丹利按资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南 | | | | | | | 现任基金公司：南方基金管理股份有限公司 | | | 方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理:现任指数投资部总经理。2011年2月28日至 | | | | | | 现任意令资产 | 在管基金最佳 | | | 2013年4月21日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2013年5月17日至 | | | | | | | 总规模 | 任期回报 | | 2015年6月16日,任南方策略基金经理:2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量 | | | | | | 1284.49亿元 | 99.87% | | | 化混合基金经理 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十二日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 种植业 投资要点 北大荒公告 2024 年业绩：24 年公司实现营收 53.39 亿元，同比+5.83%，归母净利润 10.87 亿元，同比+2.21%。单四季度公司实现营收 9.81 亿元，同比-7.89%，归母净利 润-2.60 亿元，亏损同比扩大 0.30 亿元。 ❑ 耕地发包业务延续增长，增收措施成效显著 1）耕地发包主业：公司积极采取机动地竞价、超规模阶梯收费等增收措施，实 现土地承包费收入稳健增长，24 年该业务营收 37.32 亿元，同比+8.7%。2）农产 品销售：24 年农产品销售实现营收 1.80 亿元，同比+11.60%，主要系粮食生产能 力与供给质量稳步提升。3）农资销售： 24 年农资业务实现营收 11.03 亿元，同 比-8.28%，主要系农资价格同比下滑。4）其他：公司工业、经贸业务均处于长 期停业状态，工业企业收入以出租资产为主，24 年实现营收 142 万元，同比+ 45 万元；经贸企业以清理应收和销售原有存货为主，24 年实现营收 4186 万元，同 比+ 4141 万元；房地产业务 24 年实现营收 126 万元，同比+5532 万元。 ❑ ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-015 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审裁定结果。 ●上市公司所处的当事人地位：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）的控股子公司北 大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称："龙垦麦芽公司"）为原告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次系龙垦麦芽公司申请再审的裁定结果，龙垦麦芽公司胜 诉。龙垦麦芽公司将继续依法维护合法权益，依据再审裁定申请账户解封及执行回转。最终影响金额及 会计处理须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 龙垦麦芽公司于2025年4月10日收到江苏省高级人民法院（2025）苏民再96号《民事裁定书》，根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关情况公告如下： 二、本次诉讼案件的进展情况 龙垦麦芽公司于2025年4月10日收到江苏省高级人民法院（2025）苏民再96号《民事裁定书》，裁定如 下 ...

目前，该系统已在北大荒集团推广，各分公司已完成培训，将在今年农业生产中大展身手，服务超过3000个授权用户。 从"靠天吃饭"到"数字种田"，北大荒集团以北斗导航、智能农机、数字平台构建起全链条智慧春耕图景，让黑土地在科技赋能中孕育新的丰收希望。（经济 日报记者 苏大鹏） 今年中央一号文件提出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。目前，北大荒集团正以"科技强农、绿色转型、全链融合"为主 线，打破传统备耕模式，将智慧基因注入黑土地。 据介绍，今年北大荒集团已完成30个数字农场试点和14个智慧农业示范基地建设，陆续推进智慧育秧、智慧水利、智慧施肥等领域农业场景应用，科学部署 的3万余台（套）田间物联网监测设备，将通过传感器采集各类田间数据，为农场精准作业提供数据支撑，北大荒集团春耕生产从"经验驱动"转向"数据驱 动"。 北大荒信息有限公司去年发布的智慧农业生态系统"北大荒智壤COOMAP"，以创新数字技术重塑了现代农业管理模式，构建起"天—空—地—人—机"五位 一体的智慧农业新基建，接入超3.3万个物联网终端，集成多种智能设备，实时监测超200项关键参数，通过遥感测绘与大数据建模，为4800 ...