黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年12月15日召开第七届董事会第三十三次 会议（临时），会议通知于2025年12月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯 表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于修改《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》的议案 原《董事会战略委员会工作制度》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-036 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意9票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《固定资产管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 七、关于修订《金融及衍生品交易管理制度》的议案 二、关于修订《发展战略管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于修 ...

中国北大荒（600598）(00039)发布公告，陈晨先生已遭免除执行董事职务;及程娟女士已遭免除独立非 执行董事职务。柯雄瀚先生及李建利先生已获选任或重选(视情况而定)为执行董事;何咏欣女士及覃海霞 女士已获选任或重选(视情况而定)为非执行董事;陈智锋先生、黎碧芝女士及郑育淳先生获选任或重选 (视情况而定)为独立非执行董事。 董事会欣然宣布，陈智锋先生继续担任公司提名委员会、公司薪酬委员会及公司审核委员会的成员，而 黎碧芝女士则继续担任公司审核委员会的成员。因程娟女士被罢免公司独立非执行董事职务，彼已不再 担任公司审核委员会成员。 ...

董事会欣然宣布，陈智锋先生继续担任公司提名委员会、公司薪酬委员会及公司审核委员会的成员，而 黎碧芝女士则继续担任公司审核委员会的成员。因程娟女士被罢免公司独立非执行董事职务，彼已不再 担任公司审核委员会成员。 智通财经APP讯，中国北大荒(00039)发布公告，陈晨先生已遭免除执行董事职务;及程娟女士已遭免除 独立非执行董事职务。柯雄瀚先生及李建利先生已获选任或重选(视情况而定)为执行董事;何咏欣女士及 覃海霞女士已获选任或重选(视情况而定)为非执行董事;陈智锋先生、黎碧芝女士及郑育淳先生获选任或 重选(视情况而定)为独立非执行董事。 ...

证券日报网讯12月15日，北大荒（600598）在互动平台回答投资者提问时表示，公司董事会换届工作正 在积极筹备中，敬请关注公司公告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日，北大荒在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视AI技术在农业领域 的应用潜力，并积极响应国家关于"AI+农业"的行动部署。公司将继续关注AI农业技术前沿，并努力增 强农业核心竞争力，以期通过技术创新提升农业生产效率和质量。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，北大荒发布公告称，公司第七届董事会第三十三次会议（临时）审议通 过《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈发展战略管理制度〉 的议案》等多项议案。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） 每经AI快讯，北大荒（SH 600598，收盘价：14.85元）12月15日晚间发布公告称，公司第七届第三十三 次董事会临时会议于2025年12月15日会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了关于《修改董事会战略 与可持续发展委员会工作制度》的议案等。 2024年1至12月份，北大荒的营业收入构成为：农业占比73.17%，其他业务占比26.83%。 截至发稿，北大荒市值为264亿元。 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形资产的使用 管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心竞争力的作用，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计 准则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非 货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 第三条 公司对无形资产实施管理时，应当重点关注无形资产缺乏核心技术、权属不清、 技术落后、存在重大技术安全隐患，可能导致公司法律纠纷、缺乏可持续发展能力的风险。 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指公司下设的 分公司和全资或控股子公司。 第五条 公司及企业应当加强无形资产的管理，落实管理责任，促进无形资产有效利用， 充分发挥无形资产对提升公司核心竞争力的作用。 第六条 公司及企业应当全面梳理外购、自行开发以及其他方式取得的各类 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门委员会，在董事会领导下主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产管理与 核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计量费用与成本，充分发 挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 （一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； （二）使用年限超过一个会计年度。 该有形资产符合资产确认的两个条件，即与该资产有关的经济利益很可能流入公司、该 资产的成本能够可靠地计量。 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、非生产经营用 固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土地和融资租入固定资产， 具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、办公及其他设备和其他固定资产。 第二条 本制度所称固定资产，是指同时具有以下特征的有形资产： 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指公司下设的 分公司和全资或控股子公 ...