黑龙江北大荒农业股份有限公司 负责人薪酬管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全符合公司经营特点与功能定位的企业 负责人薪酬激励和约束机制，规范收入分配秩序，不断增强公司核 心竞争力和可持续发展能力，促进公司高质量发展，根据国家相关 法律法规并结合公司实际，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）坚持市场对标。按照业绩与薪酬双对标原则，确保企业 负责人薪酬与业绩情况相匹配。 （二）坚持统筹兼顾。形成企业负责人与公司职工之间的合理 工资收入分配关系，促进公平正义。 （三）坚持激励约束并重。企业负责人薪酬与考核结果相挂钩， 强化业绩和薪酬联动，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。 第三条 适用范围。本办法适用党委书记、董事长、总经理、党 委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师、董事会秘书等（以下 简称"企业负责人"）。不包括市场化选聘的职业经理人。董事会 秘书参照本办法执行。 第二章 管理机构与职责 - 1 - 第四条 公司党委会负责前置研究讨论企业负责人薪酬管理办法 和薪酬管理重大事项。 第五条 公司股东会、董事会负责按权限审批企业负责人薪酬管 理办法和薪酬管理重大事项。 第六条 公司党委工作 ...

独立董事 2025年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,本 人严格遵照《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》相关规定,秉持客观、独立、审慎的原 则,积极出席董事会及各专门委员会会议,严格执行独立 董事专门会议机制,忠实勤勉履行法定义务,独立审慎审 议各项议题,充分发挥独立董事监督、决策支撑作用,切 实维护公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现 将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力, 在所从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 王吉恒,男,历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、 经济管理学系主任、副教授、硕士研究生导师,东北农业 大学经济管理学院教授,曾任江海证券有限公司独立董事, 哈尔滨银行外部监事,具备丰富的经济管理、金融领域专 业经验。 2025 年度,本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务,未在公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务, 与公司、控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人 员之间无任何 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进北大荒 | 05 | | 践行可持续发展 | 13 | | 推进党建引领 | 23 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 27 | | 秉持商业品德 | 34 | 05 履职担当 助力乡村振兴 01深化治理 筑牢发展根基 强化科技创新 65 03 研发质量 创新驱动企业可持续发展 | 产品服务共融 | 75 | | --- | --- | | 安全生产 | 86 | 02 绿色发展 践行环保使命 | 应对气候变化 | 39 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 43 | | 资源效率管理 | 51 | | 绿色运营 | 55 | | 黑土地与生物多样性保护 | 61 | | 关爱员工，营造和谐氛围 04 | | | --- | --- | | 员工雇佣 | 95 | | 员工权益 | 97 | | 员工培训发展 | 105 | | 共筑社会公益 | 111 | | --- | --- | | 志愿服务 | 113 | | 推进乡村振兴 | 115 | | 附录 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 证券代码：600598 证券简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600598 | | --- | --- | | 公司简称 | 北大荒 | | 公司名称 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 | | 编制依据 | 全 球 报 告 倡 议 组 织 《 可 持 续 发 展 报 告 标 准 （ GRI | | | Standards）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国 | | | 务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标 | | | 准履行社会责任的指导意见》 《上海证券交易所上市公 | | | 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 上海证券交 ...

黑龙江北 公司董事会 26年3月19 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定,黑龙江北大 荒农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士和刘雪娇女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹 女士和刘雪娇女士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股 东及其他关联方公司担任任何职务,与公司以及控股股东及其他 关联方公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 黑龙工北大荒农业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 -1- ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 行指引及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》 的相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审委员会(以下简称"审计委员会"),勤 勉尽职,有效地履行了职责。现将2025年度公司审计委员 会履职情况报告如下: 一、公司审计委员会会议召开情况 2025年公司审计委员会共召开了五次会议,会议主要内 容如下: (一) 2025年3月21日公司审计委员会召开2025年第一 次会议,会上公司审计委员会委员与中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)沟通2024年年审工作事宜,会上审议了以 下事项: 1. 审议2024年度公司财务、内控审计报告。 2. 审议2024年度公司内部控制自我评价报告。 3. 审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2024年度审计工作总结报告。 - 4.审议关于预计2025年度日常关联交易的提案。 5. 审议关于聘任会计师事务所的议案。 6. 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。 7. 审议公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务 1 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会计师事务所")作为公司2024 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员 会切实对中审众环在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 (2) 从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管 措施0次,41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人 次。 中审众环会计师事务所始创于1987年,2013年11月,按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制,首席合伙人石文先,管理总部设立于湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 。根据财政部、证监会发布的从事证券 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 作为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规 定,以及《公司章程》的有关规定,现将公司 2025年度会计师 事务所的履职情况评估报告汇报如下: 一、资质条件 (一)基本信息 1. 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 3. 组织形式:特殊普通合伙企业 4. 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-008 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2026 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 950,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 | | | 性强、风险较低、投资回报相对较好的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》，本次委托理财事项尚需 提交公司股东会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，委托理财资金主要用于购买银行及非银 行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低、投资回报相对较好的理 财产品。产品范围包括但不限于银行机构结构性存 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-009 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案》，此事项尚需提交 公司股东会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，提前锁定较高利率，合理增加资金收益，在 确保不影响正常生产经营及资金周转需求前提下，公司拟使用部分自有闲置资金 开展以交易为目的的可转让大额存单业务。在持有以交易为目的可转让大额存单 期间，公司将结合市场利率走势、资金使用计划及收益比对等实际情况，灵活调 整持有策略，综合判断并适时决定是否转让，不承诺持有至到期。 （二）投资额度预计 公司开展的可转让大额存单业务额度上限为人民币 10 亿元（含本数）。在 前 ...